Годовое Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа
Сообщение о проведении 28.04.2020 годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа
Повестка дня годового Общего собрания акционеров 28.04.2020
Информация (материалы) к годовому Общему собранию акционеров 28.04.2020:
По вопросу 1 повестки дня - Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2019 год:
- Пояснительная записка по вопросу 1 собрания
- Годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2019 год
- Отчет о заключенных в 2019 отчетном году сделках с заинтересованностью
- Заключение Ревизионной комиссии
- Заключение Службы внутреннего аудита
- Консолидированная финансовая отчетность за 2019 год и аудиторское заключение
По вопросу 2 повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2019 год:
- Пояснительная записка по вопросу 2 собрания
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, пояснения к отчетности и аудиторское заключение
- Оценка заключения аудитора
По вопросу 3 повестки дня - Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года:
По вопросу 4 повестки дня - Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:
- Пояснительная записка по вопросу 4 собрания
- Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и результаты оценки
По вопросу 5 повестки дня - Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа:
По вопросу 6 повестки дня - Утверждение Устава Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции:
- Пояснительная записка по вопросу 6 собрания
- Текст проекта Устава в новой редакции
- Текст Устава в режиме исправлений
По вопросу 7 повестки дня - Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции:
- Пояснительная записка по вопросу 7 собрания
- Текст проекта Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции
- Текст Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров в режиме исправлений
По вопросу 8 повестки дня - Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции:
- Пояснительная записка по вопросу 8 собрания
- Текст проекта Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции
- Текст Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в режиме исправлений
По вопросу 9 повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа:
По вопросу 10 повестки дня - Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:
По вопросу 11 повестки дня - Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа:
По вопросу 12 повестки дня - Прекращение участия ПАО Московская Биржа в Ассоциации российских банков:
Для получения дополнительной информации в период подготовки к Собранию можно обратиться по следующим телефонам или по электронной почте:
- по вопросам получения логина и пароля, а также порядка доступа к Системам электронного голосования - по телефону +7(495)280-0487 (Контакт-центр АО "СТАТУС")
- вопросы по порядку реализации прав акционеров направлять по адресу GMS@moex.com
- по вопросам ознакомления с информацией (материалами) к Собранию - по телефону +7(495)363-3232 д. 1663 (Отдел раскрытия информации)
- с ответами на часто задаваемые акционерами вопросы можно ознакомиться здесь.
Англоязычная версия материалов доступна по ссылке
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.