Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО им. Т.Г. Шевченко
1.3. Место нахождения эмитента: 353645 Краснодарский край Щербиновский р-он с. Екатериновка, пер.Фрунзе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1042332475085
1.5. ИНН эмитента: 2358006710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34127-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум есть, в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня заседания Советом директоров:
1 Предоставление  согласия на  совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства, заключаемого Обществом с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») (ИНН 7750005482 ОГРН 1097711000078), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПКФ «НБ-ЦЕНТР» (ИНН 6167033815) по Генеральному договору на выдачу банковских гарантий, заключаемому между  ООО «ПКФ «НБ-ЦЕНТР» и АО «СМП Банк».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с требованиями ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»  предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность -   Договора  поручительства № 02-11-2020/БГ/ДП-01, заключаемого Обществом с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») (ИНН 7750005482 ОГРН 1097711000078), на условиях, изложенных в Приложении №1 к Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПКФ «НБ-Центр» (ИНН 6167033815) перед АО «СМП Банк» по Генеральному договору о выдаче банковских гарантий № 02-11-2020/БГ, заключаемому между ООО «ПКФ «НБ-Центр» и АО «СМП Банк», на условиях, изложенных в Приложении №2 к Протоколу.
Заинтересованность в совершении сделки имеется по следующим основаниям:
Контролирующее лицо Общества - ООО «ПКФ «НБ-ЦЕНТР» одновременно является выгодоприобретателем по сделке;
Член Совета директоров Общества Горбенко Г.В. одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (ООО «ПКФ «НБ-ЦЕНТР»);
Член Совета директоров Общества Максимченко А.В. одновременно является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (ООО «ПКФ «НБ-ЦЕНТР»).  

С условиями заключаемого Договора поручительства (Приложение №1 к Протоколу) и Генерального договора о выдаче банковских гарантий (Приложение №2 к Протоколу)  члены Совета директоров ознакомлены и согласны.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.10.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 09.10.2020 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Уваров


3.2. Дата 09.10.2020г.