Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:   03.11.2020г.
   2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:   05.11.2020 г. Протокол №3/з
   2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.
   2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
 2.4.1. 1. Представленную информацию об итогах деятельности и исполнения бюджета за 9  месяцев 2020 года принять к сведению;  
      Итоги голосования:
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет. 
2.4.2.   Информацию об итогах деятельности  дочерних и зависимых Обществ за 9 месяцев 2020 г. принять к сведению.
Итоги голосования:
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.3.   1. Представленную информацию по созданию и внедрению системы по управлению рисками и 
внутреннему контролю ПАО «КуйбышевАзот» принять к сведению.
 «ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.4	   1. Утвердить Положение «Об Информационной политике ПАО «КуйбышевАзот».
Итоги голосования:   
«ЗА» -  12     «Против» - нет                «Воздержалось» - нет
Решение принято единогласно.
2.4.5    На основании и в соответствии с подпунктом 6 пункта 13.2.10 устава Общества принять решение о реализации всех обыкновенных акций, эмитентом которых является само Общество, ранее выкупленных и находящихся в распоряжении (на балансе) Общества (казначейских акций), с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-00067-А, в количестве 821507 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая (далее – «Пакет Акций»).
Определить цену (стоимость) реализации Пакета Акций в размере 113 367 966 руб., исходя из положений п.1 статьи 34 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и данных независимой оценки об определении рыночной стоимости Пакета Акций (Отчет № 2020.10-22 от 30.10.2020.), проведенной ООО «Бюро оценочных технологий».
         Установить способ реализации Пакета Акций – внесение указанного Пакета Акций в качестве дополнительного, неденежного, имущественного вклада в уставный капитал ООО «Активинвест» (ОГРН: 1066320195215, далее – «Компания») и в связи с этим, а также на основании подпункта 2 пункта 13.2.12 устава Общества, принять решение об изменении участия Общества в ООО «Активинвест», при этом дать согласие на совершение Обществом указанной сделки в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: 
1)	Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим Компанию;
2)	Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим Компанию,
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Стороны сделки:
1)	Общество – сторона передающая Пакет Акций в качестве дополнительного, неденежного, имущественного вклада в уставный капитал Компании;
2)	Компания – сторона принимающая Пакет Акций в качестве дополнительного, неденежного, имущественного вклада в свой уставный капитал.
Предмет сделки:
         Передача Обществом в собственность Компании Пакета Акций в качестве дополнительного, неденежного, имущественного вклада в уставный капитал Компании в счет оплаты увеличения уставного капитала Компании на цену (стоимость) такого дополнительного вклада, при этом номинальная стоимость доли Общества в уставном капитале Компании увеличивается на цену (стоимость) такого вклада в соотношении 1:1.
   Цена сделки:
         Цена сделки определяется Советом директоров в размере равном указанной выше цене (стоимости) реализации Пакета Акций.
         Поручить и наделить полномочиями Генерального директора Общества от имени Общества принять все необходимые решения в качестве единственного участника Компании и обеспечить реализацию Обществом настоящего решения.

Итоги голосования:   
«ЗА» -  11     «Против» - нет                «Воздержалось» - нет
Решение принято членами совета директоров, незаинтересованными в совершении сделки. 
    2.4.6. В соответствии с подпунктом 2 пункта 13.2.12 устава Общества дать согласие на вхождение Общества в состав акционеров компании Kuibyshevazot Engineering Plastics (India) Private Limited (далее – «Компания»), зарегистрированной и действующей в соответствии с законодательством Индии, с долей участия Общества в акционерном (уставном) капитале Компании в размере 80%, и в соответствии с подпунктом 4 пункта 13.2.5 устава Общества одобрить совершение Обществом сделки по приобретению Обществом путем покупки по их номинальной стоимости обыкновенных акций Компании в количестве 8 000 штук, номинальной стоимостью 10 INR каждая, на общую сумму 80 000 INR.  
Итоги голосования:   
«ЗА» -  12     «Против» - нет                «Воздержалось» - нет
Решение принято единогласно.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 05.11.2020г.