Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента	1032304945947
1.5. ИНН эмитента	2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	16 ноября 2020 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 
16 ноября 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 ноября 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2020 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 
3. Определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
4. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования. 
5. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 
6. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит». 
7. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления.
10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит».
11. Определение позиции Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
12. Определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».
13. Избрание члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».
14. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членом Правления ПАО «Магнит».
15. Изменение общего количества участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» и утверждение Перечня должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит», в новой редакции.
16. Включение в состав Участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» Новых Участников.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.

3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО «Магнит»		Е.Ю. Жаворонкова
	                                               (подпись)		
3.2. Дата	 «17»	ноября	2020	г.	
М. П.