Сообщение о
ключевых решениях совета директоров ПАО «Магнит» 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента	1032304945947
1.5. ИНН эмитента	2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	18 ноября 2020 года

2. Содержание сообщения
ПАО «Магнит» Объявляет Результаты Проведения Заседания Совета Директоров, Включая Решение о Созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров и Определение Даты Закрытия Реестра.
Краснодар, 18 ноября 2020 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания», MOEX и LSE: MGNT), сообщает о решениях Совета директоров Компании, принятых на заседании 16 ноября 2020 г.
Совет директоров принял решение созвать Внеочередное общее собрание акционеров (далее также - ВОСА) в заочной форме и включить в его повестку, среди прочего, рассмотрение вопроса о выплате дивидендов в январе 2021 года по результатам 9 месяцев 2020 года. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по акциям ПАО «Магнит» в размере 24 999 874 495,05 рублей, что составляет 245,31 рублей на одну обыкновенную акцию, и установить 8 января 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании – 1 декабря 2020 года.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования на ВОСА – 24 декабря 2020 года.
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5. 
Президент и генеральный директор сети «Магнит» Ян Дюннинг прокомментировал: «В этот сложный и непредсказуемый год наши магазины показали существенные улучшения операционных и финансовых результатов, в том числе рост продаж и восстановление рентабельности. Улучшения в оборотном капитале и временная приостановка инвестиций в развитие сети на фоне пандемии (которые уже возобновлены) привели к значительному росту свободного денежного потока и снижению долговой нагрузки. И хотя мы продолжаем инвестировать значительные средства в дополнительные меры безопасности, сохраняя при этом доступные цены для покупателей, эти достижения позволили Совету директоров рекомендовать акционерам на ВОСА выплату дивидендов в вышеуказанном объеме».
Совет директоров рассмотрел вопрос о расширении состава Правления ПАО «Магнит» и утвердил его увеличение до 9 членов с 20 ноября 2020 года. Совет одобрил избрание нового члена в состав Правления ПАО «Магнит» — Анны Мелешиной. Г-жа Мелешина присоединилась к Компании 15 мая 2019 года и в настоящий момент занимает должность директора по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса АО «Тандер».
Совет директоров одобрил изменение общего количества участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» (далее «Программа») и утвердил Перечень должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа, в новой редакции, а также включил в состав Участников Программы новых участников.
Вопросы повестки дня заседания совета директоров ПАО «Магнит» связаны с осуществлением прав по акциям обыкновенным именным бездокументарным, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.
Полную информацию об итогах проведения Совета директоров можно получить, пройдя по ссылке:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671 (на русском);
https://www.magnit.com/ru/disclosure/regulatory-news/ (на русском);
https://www.magnit.com/en/disclosure/regulatory-news/#tabs-Disclosure (на английском).
Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию, раскрываемую в соответствии с Регламентом ЕС «О злоупотреблениях на рынке», вступившим в силу 3 июля 2016 года.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Дмитрий Коваленко
Руководитель управления по связям с инвесторами
dmitry_kovalenko@magnit.ru  
тел. в Краснодаре: +7 (861) 210-48-80

Дина Чистяк
Руководитель управления по связям с инвесторами
dina_chistyak@magnit.ru  
тел. в Краснодаре: +7 (861) 210-9810 доб. 15101

Управление по внешним коммуникациям:
press@magnit.ru  

Справка о компании:
Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB”) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2020 г. сеть «Магнит» насчитывала 21 154 магазина: 14 699 магазинов у дома, 469 супермаркетов «Магнит Семейный» и 5 986 магазинов дрогери, расположенных в 3 819 населенных пунктах Российской Федерации.
Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.
Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 2020 г. 38 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 4 852 автомобилей.
В соответствии с неаудированными данными управленческой отчетности Компании по МСФО 16, ее выручка за 1 полугодие 2020 года составила 763,4 млрд руб., EBITDA – 86,9 млрд руб.

Заявления прогнозного характера:
Данная информация содержит заявления прогнозного характера, которые не являются гарантией будущих результатов. Например, заявления касательно ожидаемого роста выручки и количества открытий магазинов, совершения в будущем каких-либо сделок являются прогнозными. Заявления прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными факторами, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на все письменные или устные прогнозные заявления, сделанные от имени ПАО «Магнит». ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо изменений условий или обстоятельств.

3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО «Магнит»			 Е.Ю. Жаворонкова
	                                                 (подпись)		
3.2. Дата	 «18»	ноября	2020	г.	
М. П.