Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛК "Европлан"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584
1.5. ИНН эмитента: 9705101614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. 
Повестка дня:
1) О рекомендациях Совета директоров Единственному акционеру Общества по выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
По первому вопросу повестки дня: 
О рекомендациях Совета директоров Единственному акционеру Общества по выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года.
Принято решение:
Рекомендовать Единственному акционеру Общества:
• Принять решение направить на выплату дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2020 года 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что составляет 10,00 (Десять) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, а именно:
- чистую прибыль, полученную по результатам 9 месяцев 2020 года, в размере 825 617 000,00 (Восемьсот двадцать пять миллионов шестьсот семнадцать тысяч) рублей;
- часть нераспределенной прибыли, полученной по результатам 2019 года, в размере 374 383 000,00 (Триста семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят три тысячи) рублей.
• Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года, не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 
• Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме.
• Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» ноября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» ноября 2020 года, Протокол №15/СД-2020.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Михайлов


3.2. Дата 27.11.2020г.