Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛК "Европлан"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584
1.5. ИНН эмитента: 9705101614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. 
Повестка дня:
1) Отчет Службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 3 квартал 2020 года.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2) Утверждение плана работы службы внутреннего аудита Общества на 2021 год.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
3) О совершении Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
3.1. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
3.2. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
3.3. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
4) О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
5) О работе отдельных филиалов и представительств Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
6) Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве Единственного участника ООО «Европлан Сервис».
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
По первому вопросу повестки дня: 
Отчет Службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 3 квартал 2020 года. 
Принято решение:
Утвердить отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 3 квартал 2020 года в соответствии с представленными материалами. 
По второму вопросу повестки дня: 
Утверждение плана работы службы внутреннего аудита Общества на 2021 год.
Принято решение:
Утвердить план работы Службы внутреннего аудита Общества на 2021 год в соответствии с представленными материалами.
По третьему вопросу повестки дня: 
О совершении Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
По вопросу 3.1: 
О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Принято решение:
Одобрить ранее заключенную Обществом сделку (далее - «Сделка»), обусловленную указанными ниже документами и предусматривающую внесение изменений в ранее совершенную единую крупную взаимосвязанную сделку:
1) Дополнительное соглашение № 25 от 19 октября 2020 г. к Договору залога движимого имущества №8685-2 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений по состоянию на дату дополнительного соглашения № 25), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – "Дополнительное Соглашение к Договору Залога Движимого Имущества") (далее – "Договор Залога Движимого Имущества");
2) Дополнительное соглашение № 25 от 19 октября 2020 г. к Договору залога имущественных прав №8685-3 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений по состоянию на дату дополнительного соглашения № 25), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – "Дополнительное Соглашение к Договору Залога Прав" и совместно с Дополнительным Соглашением к Договору Залога Движимого Имущества именуемые – «Дополнительные Соглашения к Договорам Залога») (далее – "Договор Залога Прав" и совместно с Договором Залога Движимого Имущества – "Договоры Залога");
(с которыми члены Совета директоров ознакомлены), на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к Решению по данному вопросу, в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об Акционерных обществах"), стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую первой из заключенных взаимосвязанных сделок, на основании предварительного одобрения Правления Общества.
По вопросу 3.2: 
О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Принято решение:
Одобрить ранее заключенную Обществом сделку (далее - «Сделка»), обусловленную указанными ниже документами и предусматривающую внесение изменений в ранее совершенную единую крупную взаимосвязанную сделку:
1)	Дополнительное соглашение №26 от 17 ноября 2020 г. к Договору залога движимого имущества №8685-2 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений по состоянию на дату дополнительного соглашения № 26), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – "Дополнительное Соглашение к Договору Залога Движимого Имущества") (далее – "Договор Залога Движимого Имущества");
2)	Дополнительное соглашение №26 от 17 ноября 2020 г. к Договору залога имущественных прав №8685-3 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений по состоянию на дату дополнительного соглашения № 26), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – "Дополнительное Соглашение к Договору Залога Прав" и совместно с Дополнительным Соглашением к Договору Залога Движимого Имущества именуемые – «Дополнительные Соглашения к Договорам Залога») (далее – "Договор Залога Прав" и совместно с Договором Залога Движимого Имущества – "Договоры Залога");
(с которыми члены Совета директоров ознакомлены), на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к Решению по данному вопросу, в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об Акционерных обществах"), стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую первой из заключенных взаимосвязанных сделок, на основании предварительного одобрения Правления Общества.
По вопросу 3.3: 
О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Принято решение:
Предоставить согласие на заключение Обществом сделки (далее - «Сделка»), обусловленной указанными ниже документами и предусматривающей внесение изменений в ранее совершенную единую крупную взаимосвязанную сделку:
1)	Дополнительное соглашение № 27 к Договору залога движимого имущества №8685-2 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений), заключенного  в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – "Дополнительное Соглашение к Договору Залога Движимого Имущества") (далее – "Договор Залога Движимого Имущества");
2)	Дополнительное соглашение № 27 к Договору залога имущественных прав №8685-3 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений), заключенного  в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – "Дополнительное Соглашение к Договору Залога Прав" и совместно с Дополнительным Соглашением к Договору Залога Движимого Имущества именуемые – «Дополнительные Соглашения к Договорам Залога») (далее – "Договор Залога Прав" и совместно с Договором Залога Движимого Имущества – "Договоры Залога");
(с которыми члены Совета директоров ознакомлены), на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к Решению по данному вопросу, в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об Акционерных обществах"), стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую первой из заключенных взаимосвязанных сделок, на основании предварительного одобрения Правления Общества.
В соответствии с п.15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) иные условия сделки, отраженные в Приложениях к Решению по данному вопросу, не раскрывать.
По четвертому вопросу повестки дня: 
О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
Принято решение:
В соответствии с требованиями пункта 11.2.52 Устава Общества предоставить согласие на (одобрить) заключение сделок в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» на основных условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу. 
По пятому вопросу повестки дня: 
О работе отдельных филиалов и представительств Общества.
Принято решение:
5.1. Ликвидировать представительство Общества в г. Тюмень.
5.2. Открыть филиал Общества в г. Тюмень. 
 По шестому вопросу повестки дня: 
Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве Единственного участника ООО «Европлан Сервис».
Принято решение:
Одобрить вариант решения АО «ЛК «Европлан», как единственного участника   ООО «Европлан Сервис» (ОГРН 1097746379620), согласно Приложению № 1к решению по данному вопросу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» декабря 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» декабря 2020 года, Протокол №16/СД-2020.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Михайлов


3.2. Дата 15.12.2020г.