Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2020 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2020 г. протокол № 4.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. Утвердить бюджет ПАО «КуйбышевАзот» на 2021 г.
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
Решение принято единогласно.
2.4.2. Отчет о выполнении «Приоритетных направлений деятельности ПАО «КуйбышевАзот» на 2016-2020 г.г.» принять к сведению.
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
Решение принято единогласно.
2.4.3. «Приоритетные направления деятельности ПАО «КуйбышевАзот» на 2021 – 2025г.г.» утвердить.
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
Решение принято единогласно.
2.4.4. Согласовать выдвижение Обществом кандидатур для избрания в советы директоров дочерних и зависимых компаний.
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
Решение принято единогласно.
2.4.5.  Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного участника ООО «Регата», о назначении кандидатуры Кирсанова Игоря Алексеевича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Регата» с 21 декабря 2020 года сроком на один год.
Итоги голосования по вопросу 
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
Решение принято единогласно.
2.4.6. На основании подпункта 1) пункта 13.2.12 устава Общества, согласовать решение Общества в качестве единственного акционера ЗАО «Печерское» по внесению изменений в устав ЗАО «Печерское» путем принятия указанного устава в новой редакции. Уполномочить генерального директора Общества принять указанное решение от имени Общества.
Итоги голосования по вопросу 
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
Решение принято единогласно.
2.4.7. На основании подпункта 2) пункта 13.2.12 устава Общества принять решение об изменении участия Общества в уставном капитале ЗАО «Печерское» (далее «Компания») путем приобретения Обществом по их номинальной стоимости всех дополнительных обыкновенных акций Компании в процедуре эмиссии Компанией указанных акций, размещаемых по закрытой подписке, в количестве 2 623 091 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
Решение принято единогласно.
2.4.8. Информацию по исполнению решений принятых советом директоров Общества в 2020 г. принять к сведению.
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
Решение принято единогласно.

2.4.9. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного участника ООО «Балтекс», о совершении                   ООО «Балтекс» сделки, связанной с отчуждением путем продажи ПАО «КуйбышевАзот» принадлежащего            ООО «Балтекс» следующего недвижимого имущества: Нежилого здания - Котельной паропроизводительностью Q=12т/час текстильного комбината ООО «Балтекс», общей площадью 235.9 кв. м, с кадастровым номером 64:41:410825:127, расположенной по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 1, по цене 35 698 936,58 рублей (Тридцать пять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать шесть рублей 58 копеек), в т. ч. НДС по ставке 20% - 5 949 822,76 рублей (Пять миллионов девятьсот сорок девять тысяч восемьсот двадцать два рубля 76 копеек).  
Итоги голосования по вопросу: 
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.       
Решение принято единогласно.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 22.12.2020г.