Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛК "Европлан"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584
1.5. ИНН эмитента: 9705101614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» декабря 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» декабря 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1)  Карта рисков Общества.
2) О Правлении Общества.
3) Отчет о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2020 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности.
4) Отчет Правления Общества о выполнении стратегии за 2016-2020 гг.
5) Утверждение бюджета Общества на 2021 год.
6) Утверждение стратегических задач Правления Общества на 2021 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо. 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Михайлов


3.2. Дата 28.12.2020г.