Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛК "Европлан"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584
1.5. ИНН эмитента: 9705101614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.12.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: : в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных (с учетом письменных мнений отсутствовавших членов Совета директоров). Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня:
1) Карта рисков Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2) О Правлении Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
3) Отчет о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2020 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
4) Отчет Правления Общества о выполнении стратегии за 2016-2020 гг.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
5) Утверждение бюджета Общества на 2021 год.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
6) Утверждение стратегических задач Правления Общества на 2021 год.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
По первому вопросу повестки дня: 
Карта рисков Общества.
Принято решение:
Принять к сведению доклад на тему: «Карта рисков АО «ЛК «Европлан» в соответствии с представленными материалами.
По второму вопросу повестки дня: 
О Правлении Общества.
Принято решение:
Избрать в состав Правления Общества с 01 января 2021 года Аминова Анатолия Валерьевича со сроком полномочий по 11 декабря 2022 г.  
По третьему вопросу повестки дня: 
Отчет о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2020 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности.
Принято решение:
Принять к сведению отчет о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2020 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности в соответствии с представленными материалами. 
По четвертому вопросу повестки дня: 
Отчет Правления Общества о выполнении стратегии за 2016-2020 гг.
Принято решение:
Принять к сведению отчет Правления Общества о выполнении стратегии за 2016-2020 гг. в соответствии с представленными материалами. 
По пятому вопросу повестки дня: 
Утверждение бюджета Общества на 2021 год.
Принято решение:
Утвердить бюджет Общества на 2021 год в соответствии с представленными материалами.
По шестому вопросу повестки дня: 
Утверждение стратегических задач Правления Общества на 2021 год.
Принято решение:
Утвердить стратегические задачи Правления Общества на 2021 год (Приложение № 1 к решению по данному вопросу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» декабря 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» декабря 2020 года, Протокол №17/СД-2020.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Михайлов


3.2. Дата 31.12.2020г.