Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:   04.02.2021г.
   2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:   05.02.2021 г. Протокол №6.
   2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.
   2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1.	
1.	 Совет директоров констатировал отсутствие предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров  ПАО «КуйбышевАзот» и принял к сведению представленную информацию.
2.	Включить Кудашева Виктора Николаевича-главного бухгалтера ПАО «КуйбышевАзот» в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления ПАО «КуйбышевАзот» - Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2020 года.
   Итоги голосования:
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет. 
Решение принято единогласно.
2.4.2.   Отчеты о проделанной работе комитетов совета директоров в 2020 г.  принять к сведению. Руководителям комитетов совета директоров учесть в дальнейшей работе возникшие в ходе обсуждения замечания и предложения.  
           Итоги голосования:
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.3. Информацию об итогах деятельности аудитора Общества-ООО Фирма «Аудит-Потенциал» принять к сведению.
    «ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.4. Утвердить Положение «Об оценке  эффективности деятельности Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот». Ввести в действие Положение «Об оценке  эффективности деятельности Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» 01 января 2022 года. Утвердить «Программу  ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».
      Итоги голосования:   
«ЗА» -  12     «Против» - нет                «Воздержалось» - нет
Решение принято единогласно.
2.4.5.    Дать согласие на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в которой имеется заинтересованность. 
Предмет сделки – гарантия ПАО «КуйбышевАзот» за исполнение STFG FilamenteGmbH всех обязательств по договору на поставку электроэнергии или в связи с ним с 01.01.2021 по 31.12.2021 перед компанией Uniper Energy Sales GmbH.  Стороны сделки: ПАО «КуйбышевАзот» - гарант; STFG Filamente GmbH - выгодоприобретатель.
Предельный совокупный объем сделки – 900 000 Евро (или 83 721 тыс. руб. что составляет 0,12 % от балансовой стоимости активов ПАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату 30.09.2020 г.  при курсе Евро 93,0237 руб. (71 256 703 тыс. руб.))
Лица, заинтересованные в сделке и основания, по которым они признаны заинтересованными: 
(1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки –STFG Filamente GmbH - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале STFG Filamente GmbH;
(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящий в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – STFG Filamente GmbH. .
        Итоги голосования:   
«ЗА» -  11     «Против» - нет                «Воздержалось» - нет
Решение принято членами совета директоров, незаинтересованными в совершении сделки. 
   

 2.4.6. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного акционера АО «Печерское», о назначении кандидатуры Хохлова Андрея Викторовича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) АО «Печерское» с 4 февраля 2021 года сроком на три года. 
        Итоги голосования:   
«ЗА» -  12     «Против» - нет                «Воздержалось» - нет
Решение принято единогласно.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 05.02.2021г.