Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507
1.5. ИНН эмитента: 7702021163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins92021/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «10» марта 2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «10» марта 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» марта 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

1. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту.
2. Об утверждении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год.
3. О рассмотрении информации Службы текущего банковского надзора Банка России (Исх.№36-4-3-1/1357ДСП от 12.02.21) об отнесении ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2021 г. ко 2 классификационной группе (подгруппа 2.1).
4. О рассмотрении Отчета о результатах выполнения Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год.
5. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита годовому общему собранию акционеров об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2020 год.
6. О рассмотрении Отчета о соблюдении Банком  принципов и рекомендаций  Кодекса корпоративного управления Банка России за 2020 год. 
7. Об утверждении «Изменений (корректировки) информации в «Отчете о соблюдении ПАО АКБ «АВАНГАРД» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления», раскрытой в Годовом отчете за 2019 год, в качестве внутреннего документа Банка, не регулирующего деятельность его органов. 
8. Об утверждении Концепции контроля качества продаж финансовых услуг ПАО АКБ «АВАНГАРД».
9. О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества. 
10. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества.
11. О  рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год».
12. О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2020 год и о рекомендациях Совета директоров Банка годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годового отчета Банка за 2020 год».
13. Об утверждении Отчета о  заключенных Банком в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
14. Об утверждении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудиторы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на годовом Общем собрании акционеров.
15. О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов			
3.2. Дата: «10» марта 2021 г.