Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507
1.5. ИНН эмитента: 7702021163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins132021/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «22» марта 2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «22» марта 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» марта 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу распределения прибыли.
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу внесения изменений в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
4. Об утверждении Методики определения справедливой стоимости производных финансовых инструментов ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2021 г.
6. Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» (на индивидуальной основе) по состоянию на 01.01.2021 г. (за 2020 год).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись

3.1. Председатель Правления В.Л. Торхов		   
3.2. Дата: «22» марта 2021г.