Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;http://www.tatneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.03.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. 
В голосовании по вопросам 1-7 повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 
В голосовании по вопросам 8-9 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1.	Об итогах исполнения бюджета за два месяца 2021 года и утверждение бюджета на апрель 2021 года и второй квартал 2021 года.
- Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2021 года принять к сведению.
- Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на апрель 2021 года, а также на второй квартал 2021 года принять.

2.	Экологическая программа по Группе «Татнефть» на 2021-2025 гг.
- Утвердить и ввести в действие Экологическую программу Группы «Татнефть» на 2021-2025 годы.
- Считать приоритетными мероприятия, направленные на снижение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ.

3.	О профилактике и борьбе с коррупцией в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- Одобрить результаты профилактических мероприятий, ориентированных на противодействие коррупционных проявлений в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

4.	О реализуемой социальной политике ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- Одобрить реализуемую социальную политику ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

5.	Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства (ЦУР ООН, Цель 12).
- Одобрить направления реализации цели «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства».
- Поручить бизнес-направлениям Группы Татнефть проработать вопросы внедрения рационального потребления и производства согласно модели ТАНЕКО.


6.	О рекомендации общему годовому собранию акционеров аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по МСФО и РСБУ за 2021 год.
- Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина утвердить аудитором для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»).

7.	О создании филиала ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в Республике Казахстан.
- Создать филиал ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в Республике Казахстан.
- Утвердить Положение о филиале ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в Республике Казахстан.
 
8.	Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина», отчуждаемого в результате заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО».
- В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (Продавец) акционерному обществу «ТАНЕКО» (Покупатель) по договору купли-продажи титула 1014, секции 3102 «Установка производства водорода» Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, г. Нижнекамск» составляет        7 640 004 610 (семь миллиардов шестьсот сорок миллионов четыре тысячи шестьсот десять) рублей (без НДС), что составляет 0,92% балансовой стоимости активов Продавца, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 31.12.2020.

Денежная оценка (цена) объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 25% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта.

9.	О согласии на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
•	 сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»;
•	 предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества;
•	 объект недвижимого имущества:
?	титул 1014, секция 3102 «Установка производства водорода» Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, г. Нижнекамск», стоимостью 7 640 004 610 (семь миллиардов шестьсот сорок миллионов четыре тысячи шестьсот десять) рублей (без НДС);

Цена объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 25% нижнего предела цены объекта.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 11 от 31.03.2021.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
        Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
        - обыкновенные именные бездокументарные акции:
        регистрационный номер – 1-03-00161-А,  
        дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;
        - привилегированные именные бездокументарные акции: 
        регистрационный номер – 2-03-00161-А, 
        дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.

3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 31.03.2021 г.                 М.П.