Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700049486
1.5. ИНН эмитента: 7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00206-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2021

2. Содержание сообщения
2.1.	Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2021 г.
2.2.	Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2021 г.
2.3.	Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Транснефть» за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Об исполнении консолидированного бюджета группы «Транснефть» и бюджета ПАО «Транснефть» за 2020 год.
3. О заключении аудитора ПАО «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2020 год.
4. Отчет о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 2020 год.
5. О выполнении ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2020 год.
6. О заключении аудитора о проведении проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 2020 год.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Транснефть».
2.4.	Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А от 20.12.2007), код ISIN - RU0009088884.
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А-002D от 17.11.2016), код ISIN - RU000A0JWZP4.
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А-003D от 11.01.2018), код ISIN - RU000A0ZYNE6

3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» (доверенность от 04.03.2019 № 10)
Р.Р. Шарипов


3.2. Дата 16.04.2021г.