Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "РСГ - Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117452, Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, стр.А, эт.3 ком.4
1.4. ОГРН эмитента: 1107746601632
1.5. ИНН эмитента: 7709858440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36399-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121; http://www.rsg-finans.ru/asr/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента; Компания РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД, зарегистрированная за номером HE 226111 Регистратором компаний Республики Кипр 24.03.2008г., с зарегистрированным офисом по адресу: 16 Спиру Киприану, Эйч энд Эс Центр, 1 этаж, Офис 104, 6018 Ларнака, Кипр, ИНН 9909430977.

2.2 Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет ООО «РСГ - Финанс» за 2020 г. 

2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «РСГ - Финанс» за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. Утвердить аудитором Общества на 2021 год по РСБУ - ООО «Аналитика» (ОГРН 1177746297827, ИНН 7724405300, КПП 772401001, зарегистрировано по адресу: 117105, Россия, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1, офис 804, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС) основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11706065267 от 14 апреля 2017 г.)
3.1. Утвердить аудитором Общества на 2021 год по МСФО – ООО "Эрнст энд Янг" (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС) основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 12006020327 от 31 января 2020 г.

4. Избрать Совет директоров в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1.	Павлусь Вадим
2.	Сергеев Александр Александрович
3.	Вязовская Марина Леонидовна 

2.3 Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 23 апреля 2021г.

2.4 Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение б/н от 23 апреля 2021 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Л. Вязовская


3.2. Дата 23.04.2021г.