Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "РСГ - Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117452, Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, стр.А, эт.3 ком.4
1.4. ОГРН эмитента: 1107746601632
1.5. ИНН эмитента: 7709858440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36399-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121; http://www.rsg-finans.ru/asr/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

В заседании принимали участие члены Совета директоров:
1) Вязовская Марина Леонидовна;
2) Павлусь Вадим;
3) Сергеев Александр Александрович.	
Всего 3 (три) из 3 (трех) членов Совета директоров. Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По первому вопросу:
“ЗА” – 3 (три) голоса членов Совета директоров: А.А. Сергеев, М.Л. Вязовская, В. Павлусь;
“ПРОТИВ” – нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” –  нет.

По второму вопросу:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – 3 (три) голоса членов Совета директоров: А.А. Сергеев, М.Л. Вязовская, В. Павлусь;
“ПРОТИВ” – нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” –  нет.


2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Павлуся Вадима.
Принятое решение:  
Избрать Председателем Совета директоров Общества Павлуся Вадима.

Вопрос 2:
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Стефанкова Константина Александровича.
Принятое решение:  
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Стефанкова Константина Александровича.


2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2021г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 23 апреля 2021 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Л. Вязовская


3.2. Дата 23.04.2021г.