Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:   29.04.2021г.
   2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:   30.04.2021 г. Протокол №1.
   2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.
   2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. Избрать председателем совета директоров ПАО «КуйбышевАзот – Герасименко Виктора Ивановича
итоги голосования: 
   «ЗА» - 11                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - 1. 
Решение принято большинством голосов
2.4.2.   Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» - Бобровского Сергея Викторовича
         итоги голосования: 
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.3. Назначить секретарём совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» - Шанину Наталью Владимировну Информацию об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществах принять к сведению.
   итоги голосования: 
 «ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.4. Создать комитеты Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»:  
1.	Комитет по аудиту
2.	Комитет по кадрам ,вознаграждениям и социальной политике
3.	Комитет по стратегическому развитию
4.	Комитет по корпоративному управлению, работе с акционерами и общественностью 
 Утвердить составы комитетов и их руководителей (председателей).
   итоги голосования: 
   «ЗА» -  12     «Против» - нет                «Воздержалось» - нет
Решение принято единогласно.
   2.4.5. Утвердить план работы совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2022г.г.
           итоги голосования: 
 «ЗА» -  12     «Против» - нет                «Воздержалось» - нет
          Решение принято единогласно 
2.4.6. Утвердить условия заключаемого договора на 2021 год  между ПАО «КуйбышевАзот» и  аудитором ООО фирмой «Аудит – Потенциал».
           Итоги голосования:  
           «ЗА» -  12     «Против» - нет                «Воздержалось» - нет
Решение принято единогласно.
2.4.7. Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета общества за  I квартал 2021г. принять к сведению.
     Итоги голосования:  
«ЗА» -  12     «Против» - нет                «Воздержалось» - нет
Решение принято единогласно.

   2.4.8. Принять к сведению основные показатели работы дочерних и зависимых обществ  ПАО «КуйбышевАзот» за I кв. 2021 г.
                   Итоги голосования:
 «ЗА» - 12                       «Против» - нет.                         «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 30.04.2021г.