Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700049486
1.5. ИНН эмитента: 7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00206-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1.	Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 мая 2021 г. 
2.2.	Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2021 г.
2.3.	Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О представлении ПАО «Транснефть» ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значениях ряда показателей.
2. Об утверждении Годового отчета за 2020 год об управлении рисками ПАО «Транснефть».
3. Отчет по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Транснефть» за 2020 год.
4. Об аудиторе ПАО «Транснефть» на 2021 год.
5. Отчет о внутренней оценке деятельности Совета директоров ПАО «Транснефть».
6. Об итогах закупочной деятельности ПАО «Транснефть» за 1 квартал 2021 года.
7. Об обеспечении разработки (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года включительно.
8. О привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации ПАО «Транснефть» проектов за рубежом.
9. О минимальной доле закупок товаров российского происхождения.
2.4.	Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А от 20.12.2007), код ISIN - RU0009088884.
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А-002D от 17.11.2016), код ISIN - RU000A0JWZP4.
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А-003D от 11.01.2018), код ISIN - RU000A0ZYNE6.


3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» (доверенность от 04.03.2019 № 10)
Р.Р. Шарипов


3.2. Дата 14.05.2021г.