Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО им. Т.Г. Шевченко
1.3. Место нахождения эмитента: 353645 Краснодарский край Щербиновский р-он с. Екатериновка, пер.Фрунзе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1042332475085
1.5. ИНН эмитента: 2358006710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34127-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2021г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2021 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО им. Т.Г. Шевченко за 2020 год.
2. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО им. Т.Г. Шевченко за 2020 год.
3. О предварительном утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО им. Т.Г. Шевченко за 2020 год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков  АО им. Т.Г.  Шевченко по результатам 2020 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО им. Т.Г. Шевченко  по результатам  2020 года.
5. Об утверждении списка кандидатур по выборам в члены Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко.
6. Об утверждении списка кандидатур по выборам в члены Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко.
7. О внесении на утверждение годовым Общим собранием акционеров АО им. Т.Г. Шевченко кандидатуры аудитора .
8 Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО им Т.Г. Шевченко за 2020 год.
2.4.  Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: № 1-01-34127-Е от 27.10.2004 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Уваров


3.2. Дата 20.05.2021г.