Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700049486
1.5. ИНН эмитента: 7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00206-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1.	Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 членов. 
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4 «Об аудиторе ПАО «Транснефть» на 2021 год»:
«за» -9.
«против» - нет.
«воздержался» - нет. 
Решение принято.
2.2.	Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №4, поставленному на голосование:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ПАО «Транснефть» на 2021 год АО «КПМГ» (ОГРН – 1027700125628).
2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Транснефть» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности за 2021 год, аудит консолидированной финансовой отчетности Группы Транснефть, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год, обзоры отчетности Группы Транснефть по состоянию на и за отчетные периоды, оканчивающиеся: 30.06.2021, 30.09.2021, 31.03.2022, подготовленной в соответствии с МСФО, в сумме 13 120 000,00 (Тринадцать миллионов сто двадцать тысяч) рублей, кроме того НДС по действующей ставке.
2.3.	Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2021 года.
2.4.	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2021 г., Протокол № 4.
2.5.	Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А от 20.12.2007), код ISIN - RU0009088884.
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А-002D от 17.11.2016), код ISIN - RU000A0JWZP4.
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А-003D от 11.01.2018), код ISIN - RU000A0ZYNE6.


3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» (доверенность от 04.03.2019 № 10)
Р.Р. Шарипов


3.2. Дата 20.05.2021г.