Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО им. Т.Г. Шевченко
1.3. Место нахождения эмитента: 353645 Краснодарский край Щербиновский р-он с. Екатериновка, пер.Фрунзе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1042332475085
1.5. ИНН эмитента: 2358006710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34127-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум есть, в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня заседания Советом директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам  2020 года.
2.  О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня: Годовой отчёт Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, предварительно утвердить. Дивиденды за 2020 год не выплачивать.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня: 
2.1. Утвердить форму проведения собрания – заочное голосование.
2.2. Утвердить дату проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): «25» июня 2021 года.
2.3. Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с.Екатериновка, пер.Фрунзе, 15.
2.4. Утвердить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
2.5. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им.Т.Г. Шевченко, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам  2020 год.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.
1.Уваров Сергей Николаевич
2.Желтушко Анатолий Юрьевич
3.Гривко Виктор Викторович
4.Игнашев Сергей Михайлович
5.Максимченко Александр Владимирович
6.Горбенко Геннадий Викторович
7.Прокопчук Олег Владимирович.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
1. Меркулова Наталья Евгеньевна
2. Рыбась Елена Николаевна
3. Козачанский Артем Александрович

4. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «01» июня 2021 г.
2.7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционерам – рассылка заказными письмами или раздача сообщений под роспись (или «в соответствии с уставом опубликовать сообщение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу  www.shevchenkooao.ru).
2.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
2.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания: 
1. Годовой отчет Общества за 2020 финансовый год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 финансовый год.
3. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества.
5. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества.
6.  Проекты решений общего собрания акционеров (форма бюллетеня для голосования).
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по следующему адресу: Краснодарский край, Щербиновский район с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15, здание администрации Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 21.05.2021 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 104 055 000 (Сто четыре миллиона пятьдесят пять тысяч) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-34127-E.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Уваров


3.2. Дата 21.05.2021г.