Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700049486
1.5. ИНН эмитента: 7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00206-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2021

2. Содержание сообщения
2.1.	Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 июня 2021 г.
2.2.	Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 июня 2021 г.
2.3.	Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.	Отчет о финансово-экономическом состоянии группы «Транснефть» и ПАО «Транснефть» за I квартал 2021 года.
2.	О представлении ПАО «Транснефть» ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значениях ряда показателей.
3.	Об утверждении Отчета за 2020 год о реализации Программы инновационного развития ПАО «Транснефть».
4.	Об утверждении Отчета о реализации Долгосрочной программы развития и выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Транснефть» за I квартал 2021 года.
5.	О согласовании назначений генеральных директоров существенных организаций системы «Транснефть». 
6.	Отчет ПАО «Транснефть» об использовании денежных средств, направленных на благотворительность в 2020 году.
7.	О нормативах закупок.
8.	Об утверждении отчета о деятельности комитетов при Совете директоров ПАО «Транснефть».
9.	О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть».

3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» (доверенность от 04.03.2019 № 10)
Р.Р. Шарипов


3.2. Дата 23.06.2021г.