Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО им. Т.Г. Шевченко
1.3. Место нахождения эмитента: 353645 Краснодарский край Щербиновский р-он с. Екатериновка, пер.Фрунзе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1042332475085
1.5. ИНН эмитента: 2358006710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34127-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое (по итогам 2020 года) Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание) проведено в форме заочного голосования 25 июня 2021 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2020 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 055 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 939 638
Наличие кворума: есть (82,59%)

2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 728 385 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 728 385 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 601 577 466
Наличие кворума: есть (82,59%)

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 103 686 976
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 856 083
Наличие кворума: есть (82,80%)

4. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 055 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 939 638
Наличие кворума: есть (82,59%)

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2020 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По вопросу №1 повестки дня Общего собрания:

«За»                         85 701 916
«Против»                92 612
«Воздержался»      0
Недейств. и 
неподсчитанные*  145 110

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а так же распределение прибыли и убытков по результатам 2020 года. Дивиденды по акциям за 2020 год не выплачивать.

2.6.2. По вопросу №2 повестки дня Общего собрания:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» - 600 298 762:
1. Уваров Сергей Николаевич                       85 684 224
2. Желтушко Анатолий Юрьевич                 85 684 224
3. Гривко Виктор Викторович                       85 684 224
4. Игнашев Сергей Михайлович                   85 684 224
5. Максимченко Александр Владимирович 85 684 224
6. Горбенко Геннадий Викторович              85 684 224
7. Прокопчук Олег Владимирович                85 684 224

«Против»            0
«Воздержался»  0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 278 704

По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко в количестве семи человек в следующем составе:
1. Уваров Сергей Николаевич                       
2. Желтушко Анатолий Юрьевич                 
3. Гривко Виктор Викторович                       
4. Игнашев Сергей Михайлович                   
5. Максимченко Александр Владимирович 
6. Горбенко Геннадий Викторович              
7. Прокопчук Олег Владимирович                

2.6.3. По вопросу №4 повестки дня Общего собрания:

1. Меркулова Наталья Евгеньевна
«За»                         85 695 758
«Против»                0
«Воздержался»       15 215
Недейств. и 
неподсчитанные*  145 110

2. Рыбась Елена Николаевна
«За»                         85 710 973
«Против»                0
«Воздержался»       0
Недейств. и 
неподсчитанные*  145 110

3. Козачанский Артем Александрович
«За»                         85 710 973
«Против»                0
«Воздержался»       0
Недейств. и 
неподсчитанные*  145 110

По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию АО им. Т.Г. Шевченко в количестве трёх человек в следующем составе:
1. Меркулова Наталья Евгеньевна
2. Рыбась Елена Николаевна
3. Козачанский Артем Александрович

2.6.4. По вопросу №5 повестки дня Общего собрания:

«За»                         85 794 528
«Против»                0
«Воздержался»       0
Недейств. и 
неподсчитанные*  145 110

По результатам голосования принято решение:
Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО «Аудит-Технология Контроля».

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2021 года, № б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 104 055 000 (Сто четыре миллиона пятьдесят пять тысяч) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-34127-E.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Уваров


3.2. Дата 29.06.2021г.