Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507
1.5. ИНН эмитента: 7702021163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins352021/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «02» июля 2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 30.12.2014 №454-П и п. 1.3. Указания Банка России от 21.11.2019 №5326-У: 
Кворум имеется (100%)
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно
 
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 30.12.2014 №454-П и п. 1.3. Указания Банка России от 21.11.2019 №5326-У, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:
В соответствии со статьей 2 Федерального закона №17-ФЗ от 24.02.2021г.:
- Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (далее - Собрание) «26» августа 2021 года в форме заочного голосования;
- определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 либо по адресу регистратора Банка: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Дата окончания приема бюллетеней «26» августа 2021 года;
- установить «14» июля 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Об избрании нового состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
4. О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2021 года.

- утвердить текст сообщения о  созыве внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу). Не позднее «06» июля 2021 года разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет», а также направить акционерам, в порядке, установленном законодательством  Российской Федерации о ценных бумагах;
-  определить, что предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» будут приниматься до «26» июля 2021 года;
- при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Банка с целью дальнейшего доведения  до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- не позднее 20 дней до даты проведения Собрания направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также направить Регистратору Банка в электронной форме бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров с целью дальнейшего доведения  до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- определить, что с «05» августа 2021 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов; 
- в случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, назначить Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»  Николаева Сергея Борисовича. Секретарем назначить Щербакову Елену Владимировну, в случае ее отсутствия - Ежову Юлию Евгеньевну;
- утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – Регистратор Банка Центральный филиал АО «Новый регистратор». Заключить договор с Регистратором на подготовку и проведение Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, утвердить не позднее 30 июля 2021 года.

По третьему вопросу повестки дня решили:
Утвердить Положение «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания» в новой редакции (Приложение №2 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«02» июля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«02» июля 2021 года, Протокол № 770 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные 
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись:
3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов	
3.2. Дата: «02» июля 2021г.