Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;http://www.tatneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.07.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. 
В голосовании по вопросам 1-3 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 
В голосовании по вопросам 4-7 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1.	Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первое полугодие 2021 года и утверждение бюджета на август 2021 года.
- Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первое полугодие 2021 года принять к сведению.
 - Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на август 2021 года принять.

2.	О ходе строительства Комплекса «ТАНЕКО». Прогнозы и планы развития.
- Принять к сведению информацию о текущем статусе реализации Комплекса «ТАНЕКО».
 -Обеспечить завершение строительно-монтажных работ и начало комплексного опробования: установки замедленного коксования (УЗК-2), установки изодепарафинизации дизельного топлива, газофракционной установки, опытно-промышленной установки гидроконверсии.
 - Обеспечить выполнение директивного графика реализации объектов второй очереди Комплекса «ТАНЕКО».
 - Обеспечить переход предложенных инициатив в инвестиционную фазу.

3.	О развитии функции промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Группе «Татнефть».
- Информацию о развитии функции промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Группе «Татнефть» принять к сведению.
 
4.	Об определении денежной оценки (цены) сделки с заинтересованностью.
- В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) договора поручительства (независимой гарантии), подлежащего заключению между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и Венгерским открытым акционерным обществом нефтяной и газовой промышленности «МОЛ», не должна превышать 10 500 000, 00 долларов США, что на дату направления уведомления о намерении совершить сделку с заинтересованностью (02.07.2021) эквивалентно денежной сумме в размере 765 555 000 (семьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей, что составляет 0,09% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, определенной по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату (31.03.2021).

5.	О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.
- Дать согласие на заключение договора поручительства (независимой гарантии) между публичным акционерным обществом «Татнефть» им. В.Д. Шашина и Венгерским открытым акционерным обществом нефтяной и газовой промышленности «МОЛ», как на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: 
•стороны сделки:
- Гарант - публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина);
- Бенефициар - Венгерское открытое акционерное общество нефтяной и газовой промышленности «МОЛ» («МОЛ»). 
•выгодоприобретатель по сделке: 
Принципал - акционерное общество «ТАНЕКО» (АО «ТАНЕКО»). 
•предмет сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина принимает на себя обязательство за исполнение АО «ТАНЕКО» обязательств, установленных Корпоративным договором, заключенным между МОЛ, АО «ТАНЕКО» и ООО «РМБ-Русс», а также Соглашением об опционе колл ТАНЕКО, Соглашением об опционе пут МОЛ и Соглашением об опционе колл на обратный выкуп, между МОЛ и АО «ТАНЕКО».
•цена сделки: суммы, подлежащие выплате Гарантом по договору поручительства (независимой гарантии) Бенефициару в случае ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, в совокупности не должны превышать 10 500 000, 00 долларов США, что на дату направления уведомления о намерении совершить сделку (02.07.2021) эквивалентно денежной сумме в размере 765 555 000 (семьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей. 
•срок исполнения обязательств по сделке: договор поручительства (независимая гарантия) вступает в действие со дня ее подписания и действует 20 лет и 6 месяцев.
•применимое право: право Российской Федерации.
•лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания такой заинтересованности: 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является лицом, контролирующим АО «ТАНЕКО».

6.	 Об определении денежной оценки (цены) сделки с заинтересованностью.
- В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, а именно Установки химводоочистки (титул 1121(7430)) с контроллерной (титул 1121/1(7431)), совмещенной с РТП титул (124/99(9599)) Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи, составляет 4 248 209 338 (четыре миллиарда двести сорок восемь миллионов двести девять тысяч триста тридцать восемь) рублей 58 (пятьдесят восемь) копеек (без учета НДС), что составляет 0,47% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2021.
Денежная оценка (цена) объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 25% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта.

7.	О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.
- Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
•стороны сделки: 
- публичное акционерное общество «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец);
- акционерное общество «ТАНЕКО» (покупатель);
•предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества;
•объект недвижимого имущества:
- Установка химводоочистки (титул 1121(7430)) с контроллерной (титул 1121/1(7431)), совмещенной с РТП (титул 124/99(9599)) Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск;
•цена сделки (объекта недвижимого имущества): 
- 4 248 209 338 (четыре миллиарда двести сорок восемь миллионов двести девять тысяч триста тридцать восемь) рублей 58 (пятьдесят восемь) копеек (без учета НДС).

Цена объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 25% нижнего предела цены объекта.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3 от 27.07.2021.

3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 27.07.2021 г.                 М.П.