Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ДиректЛизинг»
1.3. Место нахождения эмитента: 119034, город Москва, Всеволожский переулок, дом 2, строение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1067746516265
1.5. ИНН эмитента: 7709673048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00308-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36831; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7709673048; ; http://www.d-leasing.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:
1. Выбор ответственного за подсчет  голосов.
2. Об избрании председателя Совета Директоров.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу 1:
Назначить ответственного за подсчет голосов Туболову Ирину Васильевну.
Решение по вопросу 2:
Избрать председателем Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" Кажан Наталию Михайловну..
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1 от 26.08.2021г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.О. Бочков


3.2. Дата 26.08.2021г.