Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507
1.5. ИНН эмитента: 7702021163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins492021/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «31» августа 2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1.  Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 30.12.2014 №454-П и п. 1.3. Указания Банка России от 21.11.2019 №5326-У: 
Кворум имеется (100%)
По первому вопросу повестки дня решение принято (6 голосов «за», «против» – нет, 1 голос «воздержался»)
По второму вопросу повестки дня решение принято (6 голосов «за», «против» – нет, 1 голос «воздержался»)
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 30.12.2014 №454-П и п. 1.3. Указания Банка России от 21.11.2019 №5326-У, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Миновалова Кирилла Вадимовича.

По второму вопросу повестки дня решили:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Яблонского Анатолия Владимировича. 

По третьему вопросу повестки дня решили:
Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.07.2021 г. (Приложение №1 к Протоколу):
1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:
- отчет о рыночном  риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; 
- отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
- отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
- отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД».
4. Отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По результатам рассмотрения отчетов по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.07.2021г. признать систему управления рисками и капиталом Банка эффективной и соответствующей характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, результатам деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» августа 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» августа 2021 года, Протокол № 772 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов	
3.2. Дата: «31» августа 2021 г.