Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Сэтл Групп"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027804904445
1.5. ИНН эмитента: 7810245481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36160-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров: 4 человека. На заседании присутствовали 4 человека. Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Созвать Общее собрание участников Общества, установить: 
а) дату проведения Общего собрания участников Общества - «21» сентября 2021 года;
б) время проведения Общего собрания участников Общества - 11 часов 00 минут;
в) место проведения Общего собрания участников Общества: г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 3, корп. 1, стр. 1.
2) Утвердить следующую повестку дня Общего собрания участников Общества и очередность рассмотрения вопросов на Общем собрании участников Общества:
«Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые влекут изменение основных условий ранее одобренных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.09.2021 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №20/2021 от 15.09.2021 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.Л. Изак


3.2. Дата 15.09.2021г.