Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "РСГ - Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117452, Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, стр.А, эт.3 ком.4
1.4. ОГРН эмитента: 1107746601632
1.5. ИНН эмитента: 7709858440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36399-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121; http://www.rsg-finans.ru/asr/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
В заседании принимали участие члены Совета директоров:
1.	Вязовская Марина Леонидовна;
2.	Павлусь Вадим - Председатель Совета директоров;
3.	Сергеев Александр Александрович.

	Всего 3 (три) из 3 (трех) членов Совета директоров.
	Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по первому вопросу повестки дня:
“ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – 3 (три) голоса членов Совета директоров: Сергеев А.А., Павлусь В., Вязовская М.Л.;
“ПРОТИВ” – нет; 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по второму вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” – 3 (три) голоса членов Совета директоров: Сергеев А.А., Павлусь В., Вязовская М.Л.;
“ПРОТИВ” – нет; 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. 

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: 
О внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» 29.12.2015 г. (Протокол б/н от 29.12.2015 г., вопрос № 2 повестки дня) в отношении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, выпуску которых ЗАО «ФБ ММВБ» 17 февраля 2016 года был присвоен идентификационный номер 4В02-05-36399-R..

Вопрос  2: О внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  Внести (утвердить) изменения в решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» 29.12.2015 г. (Протокол б/н от 29.12.2015 г., вопрос № 5 повестки дня) в отношении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, выпуску которых ЗАО «ФБ ММВБ» 17 февраля 2016 года был присвоен идентификационный номер 4В02-08-36399-R.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 2021г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 24 сентября 2021 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Л. Вязовская


3.2. Дата 24.09.2021г.