Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, набережная Ушаковская, д.  3 корп.  1 стр. 1 офис  509 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804904445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810245481
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36160-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 14.10.2021 г.
2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 3, корп. 1, стр. 1.
2.3.3. время проведения общего собрания участников эмитента: 11 часов 00 минут 

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: На Собрании присутствовали участники, владеющие долями, составляющими в совокупности 100% от уставного капитала эмитента. Кворум имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая влечет изменение основных условий ранее одобренной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
При подсчете количества голосов в части согласия на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голос Шубарева М.В. и Еременко И.А. не учитывался.

Дать согласие на заключение ООО «Сэтл Групп» (Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», ОГРН: 1027700132195 (Кредитор):
- Дополнительного соглашения №1 в редакции, являющейся Приложением к Протоколу общего собрания участников №17/2021 от 14.10.2021 г., к Договору поручительства №55/0000/0003/3/1/001/21/П02 от «02» марта 2021 г. (далее - Договор поручительства), заключенному в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Сити», ОГРН: 1187847000714 (Заемщик) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 55/0000/0003/3/1/001/21 от «26» февраля 2021 г. (далее - Основной договор), в соответствии с основными условиями которого в Договоре поручительства изменяется информация о порядке определения процентной ставки по Основному договору, который дополняется специальной процентной ставкой I(v2).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №17/2021 от 14.10.2021 г.

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.Л. Изак


3.2. Дата 14.10.2021г.