Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, набережная Ушаковская, д.  3 корп.  1 стр. 1 офис  509 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804904445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810245481
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36160-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров: 4 человека. На заседании присутствовали 4 человека. Кворум имеется.
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Созвать Общее собрание участников Общества, установить: 
а) дату проведения Общего собрания участников Общества - «20» октября 2021 года;
б) время проведения Общего собрания участников Общества - 16 часов 00 минут;
в) место проведения Общего собрания участников Общества: г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 3, корп. 1, стр. 1.
2) Утвердить следующую повестку дня Общего собрания участников Общества и очередность рассмотрения вопросов на Общем собрании участников Общества:
«Принятие решения о размещении ценных бумаг».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.10.2021 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №24/2021 от 14.10.2021 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.Л. Изак


3.2. Дата 14.10.2021г.