Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, набережная Ушаковская, д.  3 корп.  1 стр. 1 офис  509 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804904445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810245481
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36160-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров: 4 человека. На заседании присутствовали 3 человека. В соответствии с п.2.3.9 Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения.

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Дать согласие на совершение ООО «Сэтл Групп» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных  сделок) по размещению на Московской бирже ММВБ-РТС (Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС», ОГРН: 1027739387411) путем открытой подписки (далее - Размещение) биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001P-04, в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000,00 рублей (Одна тысяча российских рублей 00 копеек) каждая, общей номинальной стоимостью 7 500 000 000,00 рублей (Семь миллиардов пятьсот миллионов российских рублей 00 копеек) со сроком погашения в 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвёртый) день с даты начала размещения биржевых облигаций (далее - Биржевые облигации), размещаемых в соответствии с порядком, определенным Программой биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36160-R-001P-02E от 04.10.2017 г. (далее - Программа биржевых облигаций) и Решением о выпуске ценных бумаг (далее - Решение о выпуске).
Размеры процентных ставок купонов по Биржевым облигациям на первый и последующие купонные периоды определены Приказом Генерального директора № 09-СГ от 20.10.2021 г.
Иные условия Размещения изложены в Программе биржевых облигаций, Решении о выпуске и Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.10.2021 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №25/2021 от 20.10.2021 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.Л. Изак


3.2. Дата 20.10.2021г.