Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, набережная Ушаковская, д.  3 корп.  1 стр. 1 офис  509 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804904445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810245481
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36160-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров: 4 человека. На заседании присутствовали 3 человека. В соответствии с п.2.3.9 Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения.

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
Дать согласие на заключение ООО «Сэтл Групп» (далее - Займодавец) с Обществом с ограниченной ответственностью «Сэтл Строй», ОГРН: 1077847600445 (далее - Заемщик) Договора займа с процентами № СГ-663 в редакции, являющейся Приложением к Протоколу заседания Совета директоров №26/2021 от 22.10.2021 г., в соответствии с основными условиями которого:
• Заимодавец обязуется предоставить Заемщику заем в виде денежных средств в размере 7 462 500 000 (Семь миллиардов четыреста шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (далее - Cумма займа), а Заемщик обязуется не позднее «18» апреля 2025 года возвратить Займодавцу Cумму займа, а также уплатить проценты на Сумму займа в размере 9,55% годовых;
• Проценты за пользование займом оплачиваются Заемщиком по окончании каждого календарного месяца в срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляются проценты.

По второму вопросу:
1) Созвать Общее собрание участников Общества, установить: 
а) дату проведения Общего собрания участников Общества - «28» октября 2021 года;
б) время проведения Общего собрания участников Общества - 11 часов 00 минут;
в) место проведения Общего собрания участников Общества: г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 3, корп. 1, стр. 1.
2) Утвердить следующую повестку дня Общего собрания участников Общества и очередность рассмотрения вопросов на Общем собрании участников Общества:
«Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.10.2021 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №26/2021 от 22.10.2021 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.Л. Изак


3.2. Дата 22.10.2021г.