Сообщение о существенном факте <Сведения о решениях общих собраний>

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Акционерный Коммерческий Банк <ЭЛЕКТРОНИКА> ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ <Электроника> ОАО
1.3. Место нахождения эмитента	119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6
1.4. ОГРН эмитента	1027739379381
1.5. ИНН эмитента	7710018862
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00488В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.elektronika.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня до проведения годового общего собрания акционеров 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2008 года; 105066, г. Москва, Токмаков пер., д. 5, этаж 7, Конференц-зал.
2.3. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, присутствующих на собрании акционеров - 989 580 680 голосов, что составляет 92,26 % от общего количества голосующих акций АКБ <Электроника> ОАО, предоставляющих право голосования по вопросам: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 Повестки дня. Кворум имеется.
В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ <Об Акционерных обществах> - акционер Романов В.В. (466 068 814 голосов), Председатель Правления, член Совета Банка; акционер Лаврентьев М.И. (466 063 868 голосов), член Совета Банка - в голосовании не участвуют,  общее количество голосов, присутствующих на собрании акционеров 57 447 998 голосов, что составляет 40,90% от общего количества голосующих акций, предоставляющих право голосования по вопросу 8 Повестки дня. Кворума по данному вопросу нет.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1)	Об итогах регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров и правомочности годового общего собрания акционеров АКБ "Электроника" ОАО. 
Голосование (простым поднятием рук): <ЗА> - единогласно - 989 580 680 голосов. Решение принято.
2)	Избрание Счетной комиссии и определение срока ее полномочий. 
Голосование: 
Дронов Александр Сергеевич: <ЗА> - 983 579 522 голосов. <ПРОТИВ> - 0 голосов. <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 6 000 000 голосов. Бюллетеней признано недействительными - 1 158 голосов. Решение принято большинством голосов - 983 579 522 (99,3936%). 
Гладкова Наталья Анатольевна: <ЗА> - 983 579 522 голосов. <ПРОТИВ> - 0 голосов. <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 6 000 000 голосов. Бюллетеней признано недействительными - 1 158 голосов. Решение принято большинством голосов - 983 579 522 (99,3936%). 
Конарева Вера Николаевна: <ЗА> - 983 579 522 голосов. <ПРОТИВ> - 0 голосов. <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 6 000 000 голосов. Бюллетеней признано недействительными - 1 158 голосов. Решение принято большинством голосов - 983 579 522 (99,3936%). 
3)	Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Голосование (простым поднятием рук): <ЗА> - единогласно - 989 580 680 голосов. Решение  единогласно.
4)	Отчет Акционерного Коммерческого Банка <ЭЛЕКТРОНИКА> ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по итогам работы за 2007 год и задачах на 2008 год. Утверждение годового отчета о деятельности за 2007 год. 
Голосование:  <ЗА> - 989 580 680 голосов. <ПРОТИВ> - 0 голосов. <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов. Решение принято единогласно - 989 580 680 голосов (100%).
5)	Распределение прибыли. Выплата дивидендов. 
Голосование:  <ЗА> - 989 580 680 голосов. <ПРОТИВ> - 0 голосов. <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов. Решение принято единогласно - 989 580 680 (100%).
6)	Утверждение размера вознаграждений членам Совета АКБ <Электроника> ОАО. 
Голосование:  <ЗА> - 983 580 680 голосов. <ПРОТИВ> - 0 голосов. <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 6 000 000 голосов. Решение принято большинством голосов - 983 580 680 (99,3937%).
7)	Избрание членов Совета АКБ "Электроника" ОАО. 
Выборы членов Совета Банка проводились путем кумулятивного голосования. Бюллетени в 8 906 226 120 кумулятивных голоса, что составляет 100% от общего количества голосов, участвующих в голосовании, признаны действительными. По кандидатам:
 	Зверев Андрей Викторович. Результаты голосования: <ЗА> - 983 578 998 голосов. 
 	Кольцов Константин Васильевич. Результаты голосования: <ЗА> - 983 594 136 голосов.
 	Лаврентьев Максим Игоревич. Результаты голосования: <ЗА> - 983 578 998  голосов.
 	Лукин Андрей Иванович. Результаты голосования: <ЗА> - 983 578 998 голосов.
 	Романов Владимир Витальевич. Результаты голосования: <ЗА> - 983 578 998  голосов.
 	Углина Галина Семеновна. Результаты голосования: <ЗА> - 983 578 998 голосов.
 	Щербаков Максим Валерьевич. Результаты голосования: <ЗА> - 983 578 998 голосов.
 	Федосеев Юрий Григорьевич. Результаты голосования: <ЗА> - 983 578 998 голосов.
 	Чирков Александр Марк (Alexander Mark Tschyrkow). Результаты голосования: <ЗА> - 983 578 998 голосов.
Результаты кумулятивного голосования: <ЗА> - 8 852 226 120 кумулятивных голосов (99,3937 %). <ПРОТИВ ВСЕХ> - нет. <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 54 000 000 кумулятивных голоса (0,6063 %). 
Решение принято. В соответствии с решением общего собрания акционеров в Совет АКБ <Электроника> ОАО избраны 9 кандидатур.
8)	Избрание ревизионной комиссии. 
В связи с отсутствием кворума по данному вопросу решение не принято.
9)	Утверждение аудитора АКБ "Электроника" ОАО на 2008 год. 
Голосование: <ЗА> - 989 580 680 голосов. <ПРОТИВ> - 0 голосов. <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов. Решение принято единогласно - 989 580 680 (100%).
10)	Утверждение Основных направлений деятельности и развития (Стратегия) АКБ <Электроника> ОАО на 2008 - 2012 гг. 
Голосование: <ЗА> - 983 580 680 голосов. <ПРОТИВ> - 0 голосов. <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 6 000 000 голосов. Решение принято большинством голосов - 983 580 680 (99,3937%).
11)	Утверждение новой редакции Устава АКБ <Электроника> ОАО. 
Голосование: <ЗА> - 983 580 680 голосов. <ПРОТИВ> - 0 голосов. <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 6 000 000 голосов. Решение принято большинством в ¾ голосов - 983 580 680 (99,3937%).
12)	Утверждение новой редакции Положения о Правлении АКБ "Электроника" ОАО. 
Голосование: <ЗА> - 989 580 680 голосов. <ПРОТИВ> - 0 голосов. <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов. Решение принято единогласно - 989 580 680 (100%).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Общее количество голосов, присутствующих на собрании акционеров - 989 580 680 голосов, что составляет 92,26 % от общего количества голосующих акций АКБ <Электроника> ОАО, предоставляющих право голосования по вопросам: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 Повестки дня. Кворум имеется.
В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ <Об Акционерных обществах> - акционер Романов В.В. (466 068 814 голосов), Председатель Правления, член Совета Банка; акционер Лаврентьев М.И. (466 063 868 голосов), член Совета Банка - в голосовании не участвуют,  общее количество голосов, присутствующих на собрании акционеров 57 447 998 голосов, что составляет 40,90% от общего количества голосующих акций, предоставляющих право голосования по вопросу 8 Повестки дня. Кворума по данному вопросу нет.
В соответствии с п.14.9 Устава АКБ <Электроника> ОАО кворум имеется по вопросам: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 Повестки дня, годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения.  По вопросу 8 Повестки дня <Избрание ревизионной комиссии> кворума нет.
    В соответствии с п. 2 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ <Об Акционерных обществах>:
<Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.>.
2. Избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:   
 	Дронов Александр Сергеевич, Исполнительный директор ЗАО <САО <Метрополис>;
 	Гладкова Наталья Анатольевна, главный юрисконсульт Управления акционерного капитала Юридической дирекции АКБ <Электроника> ОАО;
 	Конарева Вера Николаевна, акционер.
3. Утвердить прилагаемую повестку дня и следующий регламент работы годового общего собрания акционеров:
 	отчет Председателя Правления Банка -  20 минут;
 	по другим вопросам повестки дня предоставить докладчикам до 10 минут;
 	выступающим в прениях не более 5 минут;
 	установить, что акционеры имеют право на выступление в порядке очередности подачи письменных заявок секретарю общего собрания акционеров;
 	предоставить Председателю Совета и Председателю Правления Банка право на внеочередное выступление со справкой по любому пункту повестки дня и выступлению участников прений; провести годовое общее собрание без перерыва в течение 2 часов 30 минут.  
4. Утвердить годовой отчет АКБ <Электроника> ОАО о деятельности за 2007 год. 
5.1.	Утвердить чистую прибыль АКБ <Электроника> ОАО по итогам деятельности за 2007 год в сумме 183 570 561-61 рублей.
5.2.	Утвердить следующий порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов:
5.2.1.	Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям с определенным размером дивиденда 120% годовых - 120% годовых на одну акцию номинальной стоимостью 1 рубль; в общей сумме - 120.000-00 руб.;
5.2.2.	Направить оставшуюся прибыль на формирование следующих фондов АКБ <Электроника> ОАО:
 	Резервный фонд - 183 000 000-00 рублей;
 	Фонд социального развития - 00 рублей;
 	Фонд материального поощрения - 00 рублей;
 	Фонд производственного развития - 00 рублей;
 	Резервный фонд по регулированию правового риска и риска потери деловой репутации - 450 561-61 рублей;
5.2.3.	Перечислить в Резервный фонд Банка остаток в полном объеме по Фонду производственного развития в сумме 83 534 968-52 рублей.
6.1.	Утвердить размер вознаграждения членам Совета АКБ "Электроника" ОАО на период работы Совета Банка с 25 июня 2008 года по 25 июня 2009 гг. в сумме 16.525.000 руб.
6.2.	Выплатить следующее дополнительное вознаграждение членам Совета Банка по итогам работы Совета Банка за период с 25 июня 2007 года по 25 июня 2008 года:
 	Выплатить дополнительное вознаграждение Председателю Совета Банка Денисюку Юрию Ивановичу в размере 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей;
 	Председателю и членам Комитета по управлению рисками Совета Банка дополнительное вознаграждение не выплачивать;
 	Председателю и членам Комитета по аудиту Совета Банка дополнительное вознаграждение не выплачивать;
 	Члену Комитета по стратегическому развитию Совета Банка Романову Владимиру Витальевичу выплатить дополнительное вознаграждение в размере 100 000,00 рублей;
 	Члену Комитета по стратегическому развитию Совета Банка Лаврентьеву Максиму Игоревичу выплатить дополнительное вознаграждение в размере 100 000,00 рублей. 
7.1.	Избрать Совет Банка в количестве 9 человек и утвердить следующие кандидатуры:
 	Зверев Андрей Викторович.
 	Кольцов Константин Васильевич.
 	Лаврентьев Максим Игоревич. 
 	Романов Владимир Витальевич.
 	Углина Галина Семеновна. 
 	Щербаков Максим Валерьевич.
 	Федосеев Юрий Григорьевич.
 	Чирков Александр Марк (Alexander Mark Tschyrkow).
 	Лукин Андрей Иванович.
7.2.	Направить в Московское ГТУ Банка России уведомление о новом составе Совета Банка. 
7.3.	Уполномочить Председателя Правления АКБ <Электроника> ОАО Романова Владимира Витальевича подписать уведомление об изменении состава Совета Банка. 
7.4.	Уполномочить Председателя Правления АКБ <Электроника> ОАО Романова Владимира Витальевича подписать договоры с членами Совета Банка об оказании  управленческих услуг, связанных с выполнением функций членов Совета Банка.
8.	Решение не принято.
9. Утвердить основным аудитором АКБ <Электроника> ОАО на 2008 год аудиторскую компанию ЗАО <КПМГ>.
10. Утвердить Основные направления деятельности и развития (Стратегия) АКБ <Электроника> ОАО на 2008 - 2010 гг.
11.1.	Утвердить новую редакцию Устава Акционерного Коммерческого Банка <ЭЛЕКТРОНИКА> ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.
11.2.	Уполномочить Председателя Совета АКБ <Электроника> ОАО подписать новую редакцию Устава АКБ <Электроника> ОАО.
11.3.	Поручить Правлению Банка в соответствии с действующим законодательством подготовить и направить новую редакцию Устава АКБ <Электроника> ОАО для осуществления государственной регистрации в Московское ГТУ Банка России.
11.4.	Уполномочить Правление Банка вносить необходимые редакционные правки в новую редакцию Устава АКБ <Электроника> ОАО, связанные с возможными требованиями Банка России.
11.5.	Уполномочить Председателя Правления Банка Романова Владимира Витальевича подписать ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава АКБ <Электроника> ОАО.
12. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении АКБ "Электроника" ОАО.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01.07.2008 г.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления 
АКБ <Электроника> ОАО			В.В. Романов
	(подпись)		

3.2. Дата	<01> июля 2008 г.	М. П.