СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Группа Компаний «Роллман»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 	ПАО «ГК «Роллман»
1.3. Место нахождения эмитента	196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, литера Г
1.4. ОГРН эмитента	1117847227200
1.5. ИНН эмитента	7841445498
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	05257-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610
http://rollman-gk.com

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна                 – «ЗА»
Воробьев Александр Львович               – «ЗА»
Мохов Сергей Владимирович                  – «ЗА»
Фомин Алексей Владимирович               – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович              – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: «Рекомендации по размеру дивиденда за 2 квартал 2015 года по привилегированным акциям и порядку его выплаты, в том числе  по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна                 – «ЗА»
Воробьев Александр Львович               – «ЗА»
Мохов Сергей Владимирович                  – «ЗА»
Фомин Алексей Владимирович               – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович              – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна                 – «ЗА»
Воробьев Александр Львович               – «ЗА»
Мохов Сергей Владимирович                  – «ЗА»
Фомин Алексей Владимирович               – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович              – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна                 – «ЗА»
Воробьев Александр Львович               – «ЗА»
Мохов Сергей Владимирович                  – «ЗА»
Фомин Алексей Владимирович               – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович              – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: «Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна                 – «ЗА»
Воробьев Александр Львович               – «ЗА»
Мохов Сергей Владимирович                  – «ЗА»
Фомин Алексей Владимирович               – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович              – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: «Об определении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров»
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна                 – «ЗА»
Воробьев Александр Львович               – «ЗА»
Мохов Сергей Владимирович                  – «ЗА»
Фомин Алексей Владимирович               – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович              – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров»
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна                 – «ЗА»
Воробьев Александр Львович               – «ЗА»
Мохов Сергей Владимирович                  – «ЗА»
Фомин Алексей Владимирович               – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович              – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна                 – «ЗА»
Воробьев Александр Львович               – «ЗА»
Мохов Сергей Владимирович                  – «ЗА»
Фомин Алексей Владимирович               – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович              – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров»
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна                 – «ЗА»
Воробьев Александр Львович               – «ЗА»
Мохов Сергей Владимирович                  – «ЗА»
Фомин Алексей Владимирович               – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович              – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и о порядке ее предоставления»
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна                 – «ЗА»
Воробьев Александр Львович               – «ЗА»
Мохов Сергей Владимирович                  – «ЗА»
Фомин Алексей Владимирович               – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович              – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна                 – «ЗА»
Воробьев Александр Львович               – «ЗА»
Мохов Сергей Владимирович                  – «ЗА»
Фомин Алексей Владимирович               – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович              – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: «О возложении функций счетной комиссии Публичного акционерного общества «Группа Компаний «Роллман» на Регистратора Общества»
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна                 – «ЗА»
Воробьев Александр Львович               – «ЗА»
Мохов Сергей Владимирович                  – «ЗА»
Фомин Алексей Владимирович               – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович              – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По тринадцатому вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна                 – «ЗА»
Воробьев Александр Львович               – «ЗА»
Мохов Сергей Владимирович                  – «ЗА»
Фомин Алексей Владимирович               – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович              – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров
По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества:
1.	Определить денежную форму выплаты дивидендов за 2 квартал 2015 года по привилегированным акциям типа «А».
2.	Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2 квартал 2015 г. по привилегированным акциям типа «А» - 14 сентября 2015 года.
3.	Направить на выплату дивидендов за 2 квартал 2015 года по привилегированным акциям типа «А» лицам, имеющим право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» 3 546 450 (Три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

По третьему вопросу повестки дня: Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы: 
 1.Утверждение выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2 квартала 2015 года по привилегированным акциям типа «А» и форме их выплаты, в том числе даты составления списка лиц, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По четвертому вопросу повестки дня: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание.
По шестому вопросу повестки дня: Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 02 сентября 2015 года;
Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г., конференц-зал.
По седьмому вопросу повестки дня: Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на  11 августа 2015 года.
По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1.	Утверждение выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2 квартала 2015 года по привилегированным акциям типа «А» и форме их выплаты, в том числе даты составления списка лиц, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По девятому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
По десятому вопросу повестки дня: Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и о порядке ее предоставления:
1.	Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров с «11» августа 2015г. до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в секретариате Общества с  10:00 до 16:00 по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14А, лит. Г. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (текст прилагается).
Информирование акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществить в срок не позднее 31 июля 2015 года в следующем порядке:
•	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно  быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет) http://rollman-gk.com
По двенадцатому вопросу повестки дня: Возложить функций счетной комиссии Публичного акционерного общества «Группа Компаний «Роллман» на Регистратора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр».
По тринадцатому вопросу повестки дня: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Воробьева А.Л.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2015г.
Дата составления и номер протокола заседания: 31 июля 2015 г. Протокол № 31/07/15.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор                            ______________                                / Воробьев А.Л. /                                                                                                                  
                                                                                                                                              (подпись)
3.2. Дата «31» июля 2015 г.                             М.П.