Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров  эмитента. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»
	
1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НМТП»
1.3. Место нахождения эмитента	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город  Новороссийск
1.4. ОГРН эмитента	102 230 238 0638
1.5. ИНН эмитента	2315004404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30251-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://nmtp.info/ncsp/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900
		
2.Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров  эмитента:
Численный состав совета директоров:
7 человек
Приняли участие:
 6 человек 
2.2.Содержание решений,  принятых советом директоров  эмитента:
2.2.1.Вопрос 1.
Вопросы, связанные с проведением внеочередного общего  собрания акционеров Общества, назначенного на 02.09.2016.
Решили:
2.2.1.1. Принять предложения акционера Общества – Российской Федерации в лице  Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), являющегося в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, поступившие в Общество в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом Общества, предложившего кандидатуру для избрания в Совет директоров Общества: 
2.2.1.1.1. Сергейчук Виталий Юрьевич 
2.2.1.2. Включить в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующую кандидатуру: Сергейчук Виталий Юрьевич.
2.2.1.3. Принять предложение акционера Общества - Компании НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД., являющегося в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, предложившего кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:  
2.2.1.3.1. Каяшев Владимир Анатольевич
2.2.1.3.2. Потапушин Александр Николаевич
2.2.1.3.3. Изосимова Наталья Вадимовна
2.2.1.3.4. Андронов Сергей Александрович
2.2.1.3.5. Гришанин Максим Сергеевич
2.2.1.3.6. Шарипов Рашид Равелевич
2.2.1.4. Включить в бюллетень для голосования по выборам в совет директоров Общества следующие кандидатуры: Каяшев Владимир Анатольевич, Потапушин Александр Николаевич, Изосимова Наталья Вадимовна, Гришанин Максим Сергеевич, Андронов Сергей Александрович, Шарипов Рашид Равелевич.
2.2.1.5. Считать утвержденный 03.06.2016 список кандидатур от Компании НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД не действительным. 
2.2.1.6. Принять предложение акционера Общества - Общества с ограниченной ответственностью «Транснефть-Сервис», являющегося в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, предложившего кандидатуру для избрания в Совет директоров Общества: 
2.2.1.6.1. Барков Михаил Викторович.
2.2.1.7. Включить в бюллетень для голосования по выборам в совет директоров Общества следующую кандидатуру: Барков Михаил Викторович.
2.2.1.8. Принять предложения акционера Общества – акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», являющегося в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, предложившего кандидатуру для избрания в Совет директоров Общества:
2.2.1.8.1. Столяров Евгений Михайлович.
2.2.1.9. Включить в бюллетень для голосования по выборам в совет директоров Общества следующую кандидатуру: Столяров Евгений Михайлович.
2.2.1.1.2. Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров, является Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества возложить на  Андронова Сергея Александровича.
2.2.1.1.3. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров корпоративного секретаря ПАО «НМТП» Матвеева Владимира Николаевича.
2.2.1.1.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров дополнительных вопросов:
2.2.1.1.4.1. направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц  под роспись;
2.2.1.1.4.2. разместить на странице сети  «Интернет» по адресу: http://nmtp.info/.
2.2.3. указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,  номинальному держателю направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2.2.1.1.5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
2.2.1.1.5.1. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров предоставить для ознакомления следующую информацию (материалы):
2.2.1.1.5.1.1. Ксерокопию решения Совета директоров о включении в повестку дня внеочередного собрания дополнительных решений.
2.2.1.1.5.1.2. Проекты решений по дополнительным вопросам повестки дня.
2.2.1.1.6. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании, при подготовке к проведению  общего собрания, можно ознакомиться с 12 августа  2016 года по адресу:
г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, кабинет 104; по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов
2.2.1.1.7. Указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,  номинальному держателю информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению  внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п.4. статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2.2.1.1.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты голосования за принятое решение:	
 «за» -6	
«против» - нет
«воздержался» - нет
2.2.2.Вопрос 2.
О внесении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», назначенного на 02.09.2016.
Решили:
2.2.2.1. Дополнительно внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», назначенного на 02.09.2016, следующие вопросы:
2.2.2.1.1. О выплате дивидендов за первое полугодие 2016 года.
2.2.2.1.1.1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение о размере и форме выплаты дивидендов, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и сроках их выплаты:
2.2.2.1.1.1.1. Выплатить дивиденды за первое полугодие 2016 года денежными средствами в размере 8 994 333 791,80 (восемь миллиардов девятьсот девяносто четыре миллиона триста тридцать три тысячи семьсот девяносто один рубль 80 копеек) рубль.
2.2.2.1.1.1.2. Определить размер дивидендов в сумме 0.467 рубля на одну акцию.   
2.2.2.1.1.1.3. В соответствии  со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах»:
2.2.2.1.1.1.3.1. рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 14.09.2016 года.
2.2.2.1.1.1.3.2. выплатить  дивиденды:
2.2.2.1.1.1.3.2.1. зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 27.09.2016 по 28.09.2016 включительно;
2.2.2.1.1.1.3.2.2. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 27.09.2016 по 18.10.2016 включительно.
Результаты голосования за принятое решение:	
 «за» -5	
«против» - нет
«воздержался» - 1

2.2.2.2. О внесении изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»
Решили:
2.2.2.2.1 Рекомендовать общему собранию акционеров внести в Устав публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» следующие изменения и дополнения:
Статья 14 «Компетенция Совета директоров».
Пункт 14.2.35.изложить в следующей редакции: 
согласование предложенной  единоличным исполнительным  органом Общества (генеральным директором)  структуры управления Общества первого уровня (заместители генерального директора, исполнительный директор,  директора по направлениям, главный бухгалтер, руководитель представительства,  руководители  структурных подразделений  не входящих в состав дирекций и  имеющих непосредственное подчинение генеральному директору). Внесение изменений в   структуру управления  Общества первого уровня производится генеральным директором  с предварительного согласия совета директоров. 
Пункт 14.2.39.изложить в следующей редакции:
принятие решений о совершении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества (в том числе обременение имущества), в случае, если предметом одной или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или стоимость которого составляет сумму более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
Дополнить статью 14 следующими пунктами:
14.2.41.7.утверждение политики в области внутреннего контроля и управления рисками;
14.2.41.8.утверждение Положения о системе внутреннего контроля и управления рисками.
Статья 15 «К компетенции правления  относятся следующие вопросы».
Дополнить пункт 15.3. Устава: 
-утверждение штатного расписания общества, изменений и дополнений к нему;
-утверждение  и внесение изменений   в организационную структуру Общества, за исключением, ограничений  предусмотренных п. 14.2.35, а также за исключением вопросов, связанных с изменением подчиненности структурных подразделений Общества руководителям первого уровня.
Пункт 15.7. изложить в следующей редакции:
К компетенции Генерального директора, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров, относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе:
15.7.1.выделение необходимых средств в рамках утвержденного бюджета на осуществление внутреннего аудита;
15.7.2.получение отчетов о деятельности внутреннего аудита;
15.7.3.администрирование политик и процедур внутреннего аудита;
15.7.4.оказание поддержки во взаимодействии подразделения внутреннего аудита с подразделениями Общества.
Результаты голосования за принятое решение:	
 «за» -5
«против» - нет
«воздержался» - 1

2.3. Решения совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
Идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные  бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 
1-01-30251-Е
Дата государственной регистрации:
04.06.2003  
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU0009084446
2.4Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
08.08.2016
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее  решение:
2.5.1.Дата составления:
11.08.2016
2.5.2.Протокол №:
03 -  СД НМТП

3.Подпись

3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
И. о. генерального директора                                                                                        П.В. Соколов
11.08.2016	
М.П.