Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Владимирэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: 600015, Владимирская область, г. Владимир, ул. Разина, дом 21, 4 этаж, помещение 14а
1.4. ОГРН эмитента: 1053303600019
1.5. ИНН эмитента: 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50087-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5520; http://www.ves-k.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров (количественный состав Совета директоров – 7 человек).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 3 голоса (Королев В.А., Палаткин В.Н., Лесничий С.Н.); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса (Камышов А.М., Солтанов М.Л.) 
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 5 голосов (Королев В.А., Палаткин В.Н., Лесничий С.Н., Камышов А.М., Солтанов М.Л.); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 5 голосов (Королев В.А., Палаткин В.Н., Лесничий С.Н., Камышов А.М., Солтанов М.Л.); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 3 голоса (Лесничий С.Н., Камышов А.М., Солтанов М.Л.); «ПРОТИВ» - 2 голоса (Королев В.А., Палаткин В.Н.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 0 голосов; «ПРОТИВ» - 5 голосов (Королев В.А., Палаткин В.Н., Лесничий С.Н., Камышов А.М., Солтанов М.Л.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение не принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.               
Постановили: 
1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Владимирэнергосбыт» члена Совета директоров Камышова Александра Михайловича, директора Ассоциации «Профессиональное сообщество директоров «Директориум».

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.	
Постановили: 
1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Владимирэнергосбыт» члена Совета директоров Солтанова Михаила Леонидовича, советника руководителя Российско-Китайского делового совета.   

Вопрос 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.	
Постановили: 
1. Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Владимирэнергосбыт» Локалову Наталью Михайловну, главного юрисконсульта аппарата корпоративного секретаря ПАО «Владимирэнергосбыт».

Вопрос 4: О продлении полномочий генерального директора Общества.
Постановили: 
1. Продлить полномочия генерального директора Общества Шубиной Татьяны Николаевны с 30.06.2018 г. по 30.09.2018 г. (включительно). 
2. Поручить генеральному директору не позднее 31.08.2018 г. представить Совету директоров разработанную Стратегию общества и каждого дочернего предприятия, для чего привлечь ООО "Межрегионэнергоконтроль", учрежденный с участием Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
3. Вопрос о продлении полномочий генерального директора рассмотреть на совете директоров в сентябре 2018 года одновременно с утверждением Стратегии общества.

Вопрос 5: О выполнении функций общего собрания участников ООО «ЭнергоСервис»: о вступлении Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервис» в Ассоциацию «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка»).
Решение не принято.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2018 года.                                                                                        
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 4, дата составления протокола заседания Совета директоров - 29.06.2018.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Н. Шубина


3.2. Дата 29.06.2018г.