Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Владимирэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: 600015, Владимирская область, г. Владимир, ул. Разина, дом 21, 4 этаж, помещение 14а
1.4. ОГРН эмитента: 1053303600019
1.5. ИНН эмитента: 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50087-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5520; http://www.ves-k.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров (количественный состав Совета директоров – 7 человек).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 7 голосов (Королев В.А., Палаткин В.Н., Лесничий С.Н., Камышов А.М., Солтанов М.Л., Шишаков А.В., Стицюк Ю.В.); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 7 голосов (Королев В.А., Палаткин В.Н., Лесничий С.Н., Камышов А.М., Солтанов М.Л., Шишаков А.В., Стицюк Ю.В.); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 7 голосов (Королев В.А., Палаткин В.Н., Лесничий С.Н., Камышов А.М., Солтанов М.Л., Шишаков А.В., Стицюк Ю.В.); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Вопрос 1: О прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества и об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Постановили: 
1.	Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ПАО «Владимирэнергосбыт» Камышова Александра Михайловича и освободить его от занимаемой должности.
2.	Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Владимирэнергосбыт» Шишакова Александра Владимировича, старшего советника Московского представительства Российско-Китайского делового совета.

Вопрос 2: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
Постановили: 
1. В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации, досрочно, 13 августа 2018 года, расторгнуть трудовой договор с генеральным директором ПАО «Владимирэнергосбыт» Шубиной Татьяной Николаевной на основании соглашения о расторжении трудового договора от 29.06.2017 № 15/17 (Приложение № 1 к настоящему протоколу) по соглашению сторон, досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Шубиной Татьяны Николаевны и освободить ее от занимаемой должности 13 августа 2018 года.
2.	Поручить Председателю Совета директоров Общества Шишакову Александру Владимировичу подписать от имени ПАО «Владимирэнергосбыт» соглашение о расторжении трудового договора от 29.06.2017 № 15/17 по соглашению сторон по пункту 1 части первой статьи 77 ТК РФ с Шубиной Татьяной Николаевной, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Вопрос 3: Об избрании генерального директора Общества.
Постановили: 
1.	Избрать с 14 августа 2018 года на должность генерального директора ПАО «Владимирэнергосбыт» гражданина РФ Камышова Александра Михайловича на срок по «14» августа 2020 года (включительно).
2.	Определить условия трудового договора с генеральным директором Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
3.	Поручить Председателю Совета директоров Общества Шишакову Александру Владимировичу подписать от имени ПАО «Владимирэнергосбыт» трудовой договор с генеральным директором Общества Камышовым Александром Михайловичем согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2018 года.                                                                                        
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 5, дата составления протокола заседания Совета директоров - 13.08.2018.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Н. Шубина


3.2. Дата 13.08.2018г.