Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Владимирэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: 600022, Владимирская область, г. Владимир, ул. Ново-Ямская, дом 79, этаж 2, помещение 12
1.4. ОГРН эмитента: 1053303600019
1.5. ИНН эмитента: 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50087-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5520; http://www.ves-k.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров 7 человек.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 5 голосов (Палаткин В.Н., Лесничий С.Н., Камышов А.М., Солтанов М.Л., Шишаков А.В.); 
«ПРОТИВ» - 1 голос (Королев В.А.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 5 голосов (Палаткин В.Н., Лесничий С.Н., Камышов А.М., Солтанов М.Л., Шишаков А.В.); 
«ПРОТИВ» - 1 голос (Королев В.А.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 5 голосов (Палаткин В.Н., Лесничий С.Н., Камышов А.М., Солтанов М.Л., Шишаков А.В.); 
«ПРОТИВ» - 1 голос (Королев В.А.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.


2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Вопрос 1: О выполнении функций общего собрания участников ООО «ЭнергоСервис»: о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и избрании генерального директора ООО «ЭнергоСервис».

Постановили: 
В соответствии с пп. 39 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Владимирэнергосбыт» и Уставом ООО «ЭнергоСервис» принять следующие решения по вопросу общего собрания участников ООО «ЭнергоСервис» (ИНН 3329049485):
1.	Досрочно прекратить полномочия управляющей организации 
ПАО «Владимирэнергосбыт» 27 декабря 2018 г.
2.	Одобрить Соглашение о расторжении договора управления между 
ООО «ЭнергоСервис» и ПАО «Владимирэнергосбыт» (Приложение № 3 к настоящему протоколу). Уполномочить исполнительного директора ПАО «Владимирэнергосбыт» подписать от имени 
ООО «ЭнергоСервис» Соглашение о расторжении договора управления.
3.	Избрать генеральным директором ООО «ЭнергоСервис» 
с 28 декабря 2018 г. сроком на 5 (Пять) календарных лет гражданина Российской Федерации Абрамова Владимира Валентиновича.
4.	Утвердить трудовой договор с вновь избранным генеральным директором 
ООО «ЭнергоСервис» В.В. Абрамовым согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу.
5.	Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Владимирэнергосбыт» 
заключить 28 декабря 2018 г. от имени ООО «ЭнергоСервис» трудовой договор с вновь избранным генеральным директором Общества В.В. Абрамовым.
6.	Поручить вновь избранному генеральному директору ООО «ЭнергоСервис» 
осуществить мероприятия, связанные с государственной регистрацией изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц.

Вопрос 2: О выполнении функций общего собрания участников ООО «ЭнергоСервис»: о принятии в состав участников ООО «ЭнергоСервис» третьего лица на основании заявления 
и об увеличении уставного капитала ООО «ЭнергоСервис» за счет внесения дополнительного неденежного вклада третьим лицом.
Постановили: 
В соответствии с пп. 39 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Владимирэнергосбыт» и ст. 8 Устава ООО «ЭнергоСервис» принять следующие решения по вопросу общего собрания участников ООО «ЭнергоСервис»:
1.	На основании поступившего в Общество заявления принять в состав участников ООО «ЭнергоСервис» гражданина РФ Шишакова Дмитрия Владимировича, с долей участия в уставном капитале Общества в размере 70,27 % (семьдесят целых двадцать семь сотых процента) номинальной стоимостью 233 262 000,00 (двести тридцать три миллиона двести шестьдесят две тысячи) рублей.
2.	Утвердить отчет № 0482/18 от 09.11.2018 об оценке рыночной стоимости пакета акций ПАО «Владимирэнергосбыт» в размере 23,07 % уставного капитала (Приложение № 6 
к настоящему протоколу).
3.	Увеличить уставный капитал ООО «ЭнергоСервис» на сумму рыночной стоимости дополнительного неденежного вклада третьего лица (Шишакова Д.В.), вносимого в виде 6 728 490 шт. обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «Владимирская энергосбытовая компания», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50087-А, номинальной стоимостью 2,55 рублей каждая. Установить размер уставного капитала 
ООО «ЭнергоСервис» после его увеличения 331 953 203,39 (триста тридцать один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи двести три рубля 39 копеек) руб.
4.	Установить порядок и сроки внесения дополнительного неденежного вклада принятым в Общество третьим лицом - гражданином Российской Федерации Шишаковым Д.В. в соответствии с его заявлением (Приложение № 5 к настоящему протоколу).
	

Вопрос 3: О выполнении функций общего собрания участников ООО «ЭнергоСервис»: об утверждении итогов увеличения уставного капитала ООО «ЭнергоСервис», о распределении долей в уставном капитале Общества между участниками, об утверждении Устава ООО «ЭнергоСервис» в новой редакции.

Постановили: 
В соответствии с пп. 39 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Владимирэнергосбыт» и ст. 8 Устава ООО «ЭнергоСервис» принять следующие решения по вопросу общего собрания участников ООО «ЭнергоСервис»:
1.	Утвердить уставный капитал ООО «ЭнергоСервис» после его увеличения в размере 331 953 203,39 рублей (триста тридцать один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи двести три рубля 39 копеек).
2.	Утвердить следующий состав участников ООО «ЭнергоСервис» и номинальную стоимость их долей в результате принятия в Общество третьего лица Шишакова Д.В. и увеличения уставного капитала: 
-	Публичное акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания» 
(ИНН 3302021309), с долей участия в уставном капитале 29,73 % (двадцать девять целых семьдесят три сотых процента) номинальной стоимостью 98 691 203,39 рублей (девяносто восемь миллионов шестьсот девяносто одна тысяча двести три рубля 39 копеек).
-	Гражданин Российской Федерации Шишаков Дмитрий Владимирович, с долей участия в уставном капитале 70,27 % (семьдесят целых двадцать семь сотых процента) номинальной стоимостью 233 262 000,00 рублей (двести тридцать три миллиона двести шестьдесят две тысячи рублей).
3.	Утвердить Устав ООО «ЭнергоСервис» в новой (восьмой) редакции (Приложение № 7 к настоящему протоколу).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2018.                                                                                        
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 8, дата составления протокола заседания Совета директоров - 20.12.2018.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Камышов


3.2. Дата 20.12.2018г.