Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскшина"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск
1.4. ОГРН эмитента: 1021602498114
1.5. ИНН эмитента: 1651000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1  Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 15.04.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 18.04.2019 г.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
2. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
3. О формировании списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
5. Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
6. Утверждение текста сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
7. Рассмотрение внешнего аудитора Общества на 2019 год.
8. О прекращении участия ПАО «Нижнекамскшина» в ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».
2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,   дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004

3. Подпись
3.1. И.о. директора ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"
Г.М. Хабутдинова


3.2. Дата 15.04.2019г.