Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника»
1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703
1.5. ИНН эмитента: 7716814300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 апреля 2019 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

1. Утверждение Дивидендной политики Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об информационной политике Общества в новой редакции.
3. О согласии на совершение Обществом крупной сделки.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.  


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Каленков


3.2. Дата 15.04.2019г.