Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника»
1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703
1.5. ИНН эмитента: 7716814300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович.

На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.	По первому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

2.	По второму вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

3.	По третьему вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

4.	По четвертому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

5.	По пятому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня: 
Утверждение Дивидендной политики Общества в новой редакции.

Принятое решение: 
Утвердить Дивидендную политику ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1.

2. По второму вопросу повестки дня: 
Утверждение Положения об информационной политике Общества в новой редакции.

Принятое решение: 
Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции № 1.

3. По третьему вопросу повестки дня: 
О предоставлении согласия на заключение договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

Принятое решение: 
Дать согласие на заключение договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося для Общества крупной сделкой, на срок до 01.03.2026 г., в соответствии с которым Общество солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340) (далее – «Принципал») отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Принципал за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств по генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта), заключаемому между Принципалом и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Договор о предоставлении гарантии») на следующих условиях:

- ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставлять банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала, включая, но, не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств, установленных в документации на участие в торгах; в обеспечение исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты; в обеспечение исполнения обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; в обеспечение исполнения гарантийных обязательств; в обеспечение исполнения обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и таможенным законодательством; в обеспечение исполнения обязательств по возмещению убытков и уплате неустоек.

- лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным Гарантиям) составляет – 300 000 000 руб. (Триста миллионов рублей);

- срок использования лимита (срок, в течение которого Принципал вправе обратиться к Гаранту за предоставлением Гарантий) - в период с даты заключения Соглашения по «01» марта 2023 г. включительно;

- срок действия лимита (максимальный срок действия любой Гарантии, до истечения которого должны прекращаться все Гарантии) - не позднее «01» марта 2023 г. включительно;

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 1,5 % (Одна целая пять десятых процентов) годовых от суммы гарантии; оплата ежеквартально авансом, в последний рабочий день последнего месяца предыдущего квартала;

- уплата Штрафа в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы выданных гарантий за каждый квартал невыполнения условия об Отсутствии убыточности деятельности нарастающим итогом за 12 месяцев, предусмотренного генеральным Соглашением;
- Принципал возмещает Гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициаром / Гарантом по основной гарантии в течение срока, согласованного сторонами.

В соответствии с договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Принципалом в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Договора о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем Протоколе, и уплате Гарантом денежных средств по гарантии;

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Договор о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем Протоколе, является незаключенным, и уплате Гарантом денежных средств по гарантии.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Договору о предоставлении гарантии в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Договору о предоставлении гарантии, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Договору о предоставлении гарантии (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Договору о предоставлении гарантии.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Договору о предоставлении гарантии, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий / сделок, указанных в настоящем пункте (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Договору о предоставлению гарантии восстановленными по иным основаниям.

Уполномочить генерального директора Каленкова Илью Анатольевича подписать от имени Общества договор поручительства по генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта), а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.

4. По четвертому вопросу повестки дня: 
О предоставлении согласия на заключение договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

Принятое решение: 
Дать согласие на заключение договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк, являющегося для Общества сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, (существенной сделкой) на срок до 01.03.2026 г., в соответствии с которым Общество солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340)  (далее – «Заемщик») отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), заключаемому между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:

- лимит задолженности – 100 000 000 руб. (Сто миллионов рублей);

- срок полного (окончательного) погашения задолженности – «01» марта 2023 г. включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – не менее 9 (Девяти) и не более 14 % (Четырнадцати) процентов годовых без учета предусмотренных Договором условий увеличения процентной ставки; 
- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк» без учета возможного увеличения процентной ставки, в связи с неисполнением обязанностей по соблюдению Условий контроля, предусмотренных кредитным договором.

- в течение всего срока действия кредитного договора при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки, и/или при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее - средние процентные ставки), кредитор вправе независимо от валюты кредита в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, ключевой ставки и/или средних процентных ставок.

- Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 % (ноль целых пять десятых) процентов годовых в случае несоблюдения условия об Отсутствии убыточности деятельности нарастающим итогом за 12 месяцев, не ниже размера, предусмотренного кредитным договором, условия которого известны Единственному участнику Заемщика.
В соответствии с договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кредитному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Кредитному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Кредитному договору.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Кредитному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий / сделок, указанных в настоящем пункте (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному договору восстановленными по иным основаниям.

Уполномочить генерального директора Каленкова Илью Анатольевича подписать от имени Общества договор поручительства по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

5. По пятому вопросу повестки дня: 
Об одобрении включения в договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства, и о предоставлении полномочий на включение в договор поручительства соответствующих условий.

Принятое решение:
Дать согласие на включение в договоры поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с договорами поручительства, заключение которых одобрено Советом директоров Общества в настоящем Протоколе, влекущее увеличение ответственности Общества по договорам поручительства:

В отношении договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности):
-	лимит задолженности может быть увеличен не более чем в три раза;
-	процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;
-	срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору может быть увеличен не более чем в пять раз.

В отношении договора о предоставлении генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта):
-	сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям) может быть увеличена не более чем в три раза;
-	плата (вознаграждение) за выдачу ПАО «Промсвязьбанк» гарантии может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Принципала в порядке, установленном Договором о предоставлении гарантии;
-	размер процентов за пользование Принципалом денежными средствами может быть увеличен не более чем в три раза;
-	срок действия гарантии может быть увеличен не более чем в пять раз.

Уполномочить генерального директора Каленкова Илью Анатольевича включить в договоры поручительства соответствующие условия, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2019 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2019 г., Протокол № 10-СД/2019 г.    
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.  
     


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Каленков


3.2. Дата 19.04.2019г.