Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника»
1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703
1.5. ИНН эмитента: 7716814300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2019

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 мая 2019 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение рекомендаций о размере вознаграждения членам совета директоров Общества. 
3. Предложение общему собрания акционеров принять решение об утверждении новой редакции «Положения о вознаграждениях членам совета директоров» ПАО «Европейская Электротехника».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год.
6. Утверждение списка кандидатов в члены совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества.
7. Выдвижение кандидатуры аудитора на 2019 год.
8. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год, о дивидендах.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
11. О согласии на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО «Совкомбанк».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.  
     


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Каленков


3.2. Дата 14.05.2019г.