Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Публичное акционерное общество «Энел Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Энел Россия»
1.3. Место нахождения эмитента	620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента	1046604013257
1.5. ИНН эмитента	6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732;
https://www.enelrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20 мая 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу: 
«за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
2.2.1.1. Определить, что цена дополнительного соглашения к договору оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 3 248 090 Евро, без учета НДС.
2.2.1.2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к договору оказания услуг в области информационных технологий между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l. (далее – «Дополнительное соглашение»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения	Исполнитель - Enel Italia S.r.l., Заказчик - ПАО «Энел Россия».
Предмет Дополнительного соглашения	Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги в области информационных технологий в 2019 г.:
•	Заключение лицензионного соглашения на программное обеспечение OSI Soft;
•	Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному обслуживанию системы P-WAY;
•	Услуги по поддержке системной инфраструктуры и каналов связи между центром обработки данных в Италии и Москве;
•	Услуги по внедрению дополнительной функциональности CKS (SharePoint);
•	Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному обслуживанию системы SAP WISE ERP;
•	Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному обслуживанию системы SAP HR Global;
•	Услуги по внедрению дополнительной функциональности и операционному обслуживанию системы финансового электронного документооборота EfDMS;
•	Услуги по расширению функциональных возможностей системы Service Now;
•	Услуги по внедрению Digital технологий;
•	Услуги по внедрению Глобального каталога материалов (ТАМ);
•	Заключение лицензионного соглашения на программное обеспечение Flexera;
•	Предоставление услуг по обеспечению Информационной безопасности Глобальных информационных систем Энел;
•	Услуги глобальной поддержки Интранет и Интернет; 
•	Услуги по операционному обслуживанию системы Allegro;
•	Услуги по созданию и обслуживанию системы Цифрового отчета (Digital Plant Digital Report);
•	Услуги по внедрению дополнительной функциональности Глобальной операционной системы (Digital Plant Global Operational System);
•	Услуги по созданию и сопровождению Глобальной ИТ инфраструктуры (Digital Plant IT Infrastructure);
•	Услуги по созданию и сопровождению системы Цифровой трансформации процессов (Digital Plant Digital Working Transformation);
•	Услуги по созданию и сопровождению системы Цифрового Управления отходами (Digital Plant Digital Waste Management);
•	Услуги по внедрению Цифрового управления изменениями (Digital Plant Change Management);
•	Услуги Глобальной поддержки реализации Цифровых решений (Digital Plant Global Governance).
Предельная цена Дополнительного соглашения	Не превысит 3 248 090 Евро, без учета НДС.
Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению	01.01.2019 – 31.12.2019.
Срок действия Дополнительного соглашения	Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Дополнительное соглашение распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2019.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, т.к. ПАО «Энел Россия», а также Enel Italia S.r.l. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2019 года, Протокол № 8/19


3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 46/2019 от 11.02.2019)			Ж.И. Седова	
	(подпись)			
3.2. Дата “	20	”	05	20	19	г.	М.П.