Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника»
1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703
1.5. ИНН эмитента: 7716814300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2019

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

     2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 

лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович.

На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.


Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

1. По первому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

  
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня: 
О согласии на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО «Совкомбанк».

Принятое решение: 

Принятое решение по сделке № 1: 
1. Дать согласие на совершение ПАО «Европейская Электротехника» сделки по предоставлению Обществом солидарного поручительства ПАО «Совкомбанк», сроком до 30 апреля 2021 г., в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» по кредитному договору, заключенному с ПАО «Совкомбанк» на следующих условиях: 
сумма кредита 100 000 000 (Сто миллионов рублей), срок кредита до 30 апреля 2020 г., процентная ставка 10 % (Десять процентов) годовых, целевое использование кредита: пополнение оборотных средств, комиссия 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) годовых. 
	 
2. Дать согласие в случае изменения условий обеспечиваемого поручительством Кредитного договора отвечать перед Банком на измененных условиях (в т.ч. влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя) в следующих пределах:
- увеличение лимита задолженности кредитной линии до 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- увеличение процентной ставки за пользование кредитом до 20 % (Двадцати) процентов годовых;
- изменение Срока возврата кредита до 30.04.2021 г.;

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Европейская Электротехника» Каленкову Илье Анатольевичу подписать с ПАО «Совкомбанк» договор поручительства, указанный в пунктах 1-2 Решения по сделке № 1. Остальные условия сделки согласовать по своему усмотрению.

Принятое решение по сделке № 2: 
1. Дать согласие на совершение ПАО «Европейская Электротехника» сделки по предоставлению Обществом солидарного поручительства ПАО «Совкомбанк», в соответствии с которым Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (Далее – Принципал) (в т.ч. в случае изменений обязательств Принципала по Договору о выпуске гарантии), включая возврат Принципалом сумм произведенных Банком по гарантии в пользу Бенефициара платежей,  уплату предусмотренной Договором о выпуске гарантии неустойки от суммы не возмещенных в срок сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару, уплату предусмотренных Договором о выпуске гарантии платежей и комиссий в пользу Банка, в т.ч.  комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) Гарантии, возмещение расходов по оплате услуг связи, курьерских служб и иных аналогичных расходов, исполнение иных обязательств Принципала, вытекающих из вышеуказанного Договора о выпуске гарантии, включая возмещение убытков, причиненных неисполнением Принципалом его обязательств, вытекающих из Договора о выпуске гарантии, возмещение всех расходов, связанных со взысканием задолженности с Принципала и Поручителя, сроком до 30 апреля 2022 г.,  в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» по Договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий на общую сумму не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей, сроком действия до 30 апреля 2021 г., в обеспечение обязательств ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» перед Бенефициарами, сумма комиссионного вознаграждения по Договору за выпуск банковской гарантии составляет 1,9 (Одна целая девять десятых) процента годовых от суммы соответствующей Гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Европейская Электротехника» Каленкову Илье Анатольевичу подписать с ПАО «Совкомбанк» договор поручительства, указанный в пункте 1 Решения по сделке № 2. Остальные условия сделки согласовать по своему усмотрению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2019 года, Протокол № 14-СД/2019 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Каленков


3.2. Дата 03.06.2019г.