Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Публичное акционерное общество «Энел Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Энел Россия»
1.3. Место нахождения эмитента	620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента	1046604013257
1.5. ИНН эмитента	6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26 июня  2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 
«за» - 9 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 2 голоса. 
Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 
«за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: 
«за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: 
«за» - 11 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: 
По пункту 1, подпункту 1
«за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 1, подпункту 2.1 
«за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 1, подпункту 2.2 
 «за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 1, подпункту 2.3 
 «за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 1, подпункту 3 
 «за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 2, подпункту 1
«за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 2, подпункту 2.1. 
«за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 0 голосов. 
Решение принято.

По пункту 2, подпункту 2.2. 
«за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 2, подпункту 2.3. 
«за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 2, подпункту 3
«за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 3, подпункту 1 
«за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 3, подпункту 2.1. 
 «за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 3, подпункту 2.2. 
 «за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 3, подпункту 2.3. 
 «за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 3, подпункту 3 
«за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 4, подпункту 1. 
 «за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 4, подпункту 2.1. 
 «за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 4, подпункту 2.2. 
 «за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 4, подпункту 2.3. 
 «за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 4, подпункту 2.4. 
 «за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 4, подпункту 2.5. 
 «за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

По пункту 4, подпункту 3. 
 «за» - 10 голосов; 
«против» - 0 голосов; 
«воздержался» - 1 голос. 
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Энел Россия» Стефана Мориса Звегинцова.
2.2.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия» Симоне Мори.
2.2.3. Определить Старшим независимым директором ПАО «Энел Россия» Джорджио Каллегари.

2.2.4.1. Создать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Энел Россия».  
2.2.4.2. Утвердить Положение о Комитетах Совета директоров ПАО «Энел Россия». 
2.2.4.3. Прекратить действие Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия» (утверждено Советом директоров, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия» № 8/16 от 29 сентября 2016 г.).
2.2.4.4. Прекратить действие Положения о Комитете по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» (утверждено Советом директоров, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия» № 8/16 от 29 сентября 2016 г.).
2.2.4.5. Прекратить действие Положения о Комитете по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия» (утверждено Советом директоров, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия» № 15/17 от 07 ноября 2017 г.).

2.2.5.1.1. Определить, что Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» будет состоять из 3 членов.
2.2.5.1.2. Избрать членами Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:
2.2.5.1.2.1. Виталий Юрьевич Зархин
2.2.5.1.2.2. Андреа Палаццоло
2.2.5.1.2.3. Андреа Гуаччеро
2.2.5.1.3. Избрать Виталия Юрьевича Зархина Председателем Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия». 

2.2.5.2.1. Определить, что Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия» будет состоять из 3 членов.
2.2.5.2.2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:
2.2.5.2.2.1. Андреа Гуаччеро
2.2.5.2.2.2. Андреа Палаццоло
2.2.5.2.2.3. Джорджио Каллегари
2.2.5.1.3. Избрать Андреа Гуаччеро Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Энел Россия». 

2.2.5.3.1. Определить, что Комитет по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия» будет состоять из 3 членов.
2.2.5.3.2. Избрать членами Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:
2.2.5.3.2.1. Джорджио Каллегари
2.2.5.3.2.2. Виталий Юрьевич Зархин
2.2.5.3.2.3. Андреа Гуаччеро
2.2.5.3.3. Избрать Джорджио Каллегари Председателем Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия». 

2.2.5.4.1. Определить, что Комитет по стратегии ПАО «Энел Россия» будет состоять из 5 членов.
2.2.5.4.2. Избрать членами Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:
2.2.5.4.2.1. Джорджио Каллегари
2.2.5.4.2.2. Виталий Юрьевич Зархин
2.2.5.4.2.3. Денис Мосолов
2.2.5.4.2.4. Симоне Мори
2.2.5.4.2.5. Мария Антониетта Джаннелли
2.2.5.4.3. Избрать Джорджио Каллегари Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Энел Россия». 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2019 года, Протокол № 10/19

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 46/2019 от 11.02.2019)			Ж.И. Седова	
	(подпись)			
3.2. Дата “	26	”	06	20	19	г.	М.П.