Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента	1027739460737
1.5. ИНН эмитента	7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02272B 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	
01 июля 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Вопрос № 1: 
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 2: 
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 3: 
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 4: 
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.



2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1: 
Утвердить изменения в Регламент работы Совета директоров ПАО РОСБАНК в соответствии с Приложением №1.

По вопросу №2: 
2.1. На основании критериев определения независимости, изложенных в Регламенте работы Совета директоров ПАО РОСБАНК, признать:
- членов Совета директоров ПАО РОСБАНК ЛОЙККАНЕН Ханну-Леену, ОТТЕНВЕЛТЕРА Бенуа Жана Мари, САНЧЕСА ИНСЕРУ Бернардо независимыми с 20.06.2019;
2.2. В соответствии с рекомендациями, содержащимися в решении Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям от 27.06.2019, признать члена Совета директоров ПАО РОСБАНК ПАРЕРА Жан-Люка Андре Жозефа независимым с 01.07.2019.

По вопросу №3: 
Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК в следующем составе:
1. ПАРЕР Жан-Люк Андре Жозеф - руководитель Комитета,
2. ДЮШОЛЕ Мари-Кристин Мартин Жаклин,
3. ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена,
4. ОГЕЛЬ Дидье Альберт Ив,
5. СОМА Джованни Лука.
Секретарь Комитета: БЕРЕЗКИНА Любовь Сергеевна.

По вопросу №4: 
Избрать Комитет по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК в следующем составе:
1. ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа Жан Мари - руководитель Комитета,
2. ДЮШОЛЕ Мари-Кристин Мартин Жаклин,
3. ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль Мари Пьер,
4. ОГЕЛЬ Дидье Альберт Ив,
5. ПАРЕР Жан-Люк Андре Жозеф,
6. СОМА Джованни Лука,
7. ХЕЙМ Филипп Лоран Шарль.
Секретарь Комитета: ДЕ КУШКОВСКИ Анн Лор Вероник.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июля 2019 года.


2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июля 2019 года, Протокол № 16.

3. Подпись


3.1. Корпоративный секретарь
             ПАО РОСБАНК	

___________________________
                 (подпись)	

Т.И. Ярошенко
                

3.2. Дата: 01 июля 2019 года.                                М.П.