Сообщение о решении единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Светофор Групп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Светофор Групп"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1177847196141
1.5. ИНН эмитента: 7814693830
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24350-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Решения, принятые единолично одним участником эмитента:

1.Утвердить годовой отчёт Общества по итогам 2018 года.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года.
3.Прибыль 2018 г. в сумме 27 283 тыс. руб.  не распределять, а оставить на балансе общества. 
4.Избрать членами Совета директоров Общества:

1)	Турыгина Дмитрия Владимировича
2)	Догаева  Артёма Викторовича
3)	Гурьянову Татьяну Петровну
4)	Рыбакова Сергея Владимировича
5)	Жаворонкова Андрея Александровича

5.Избрать членами Ревизионной комиссии:
1)	Догаеву Наталью Витальевну
2)	Цепкова Александра Александровича
3)	Астафьева Константина Евгеньевича

6.Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Прогресс Сервис» (ОГРН 1030204600667 ОРНЗ 11606052532)

2.2. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 28.06.2019
2.3. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: Решение единственного акционера Акционерного общества «Светофор Групп» № 4/19 от 28.06.2019



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Догаев


3.2. Дата 02.07.2019г.