Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника»
1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703
1.5. ИНН эмитента: 7716814300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.07.2019

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 июля 2019 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 июля 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. Избрание председателя совета директоров.
2. Определение старшего независимого директора.
3. Формирование комитетов совета директоров.
4. Утверждение персонального состава комитетов совета директоров и избрание председателей комитетов совета директоров.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Каленков


3.2. Дата 09.07.2019г.